证券代码：603133           证券简称：碳元科技           公告编号：2022-039


                       碳元科技股份有限公司
           第三届董事会第二十一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次临时会
议于 2022 年 6 月 30 日上午 9：00 在江苏省常州市武进经发区兰香路 7 号公司行
政楼 5 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议已于 2022
年 6 月 28 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会
议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董
事 8 人（董事董峥嵘先生委托董事董朝晖先生代为出席并表决），公司董事会秘
书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司转让部分基金份额暨关联交易的议案》
    公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    关联董事徐世中回避表决
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于解散清算江苏海程博恩光电科技有限公司的议案》
    公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                              碳元科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 7 月 1 日