证券代码：603133           证券简称：碳元科技           公告编号：2022-055


                       碳元科技股份有限公司
             第三届监事会第十七次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次临时会议
于 2022 年 8 月 29 日在江苏省常州市武进经发区兰香路 7 号公司行政楼 5 楼会议
室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会已于 2022 年 8 月 24 日以电
子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事刘志兵先生主持，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议参与表决人数及召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会
议的监事讨论并一致通过如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所
包含的信息能从各方面真实反映公司 2022 年上半年的经营管理、财务状况等事
项，且 2022 年半年度报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反《内幕信
息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                碳元科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 8 月 31 日