碳元科技:碳元科技股份有限公司2023年第一临时股东大会更正补充公告2023-03-30
证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2023-018
碳元科技股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2023 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2023 年 4 月 12 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603133 碳元科技 2023/4/6
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第三次会议重新审议了与向特
定对象发行股票相关事项,对于 2023 年 3 月 28 日披露的《碳元科技股份有限公
司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-016)中相关
内容补充更正如下:
更正前:上述议案已经碳元科技股份有限公司第四届董事会第二次会议和第
四届监事会第二次会议审议通过,相关内容详见 2023 年 3 月 28 日在《中国证券
报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。
更正后:上述议案已经碳元科技股份有限公司第三届董事会第二十五次临时
会议、第三届监事会第十九次临时会议、第四届董事会第二次会议、第四届监事
会第二次会议、第四届董事会第三次会议审议通过,相关内容详见 2022 年 11 月
15 日 及 2023 年 3 月 28 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2023 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2023 年 4 月 12 日 14 点 00 分
召开地点:江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 4 月 12 日
至 2023 年 4 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》 √
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金运用 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次向特定对象发行股票完成前滚存未分配利润安排 √
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期 √
3 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案(二次修 √
订稿)的议案》
4 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用 √
可行性分析报告(修订稿)的议案》
5 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议 √
案》
6 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
7 《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议 √
(二次修订稿)的议案》
8 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易 √
事项的议案》
9 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 √
及采取填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案》
10 《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议 √
案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对 √
象发行股票相关事宜的议案》
12 《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》 √
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
碳元科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月
12 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
议案》
2.00 《关于修订公司向特定对象发行股票方案的
议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金运用
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票完成前滚存未分配
利润安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预
案(二次修订稿)的议案》
4 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议
案》
5 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分
析报告的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议
案》
7 《关于公司与特定对象签订附生效条件的股
份认购协议(二次修订稿)的议案》
8 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉
及关联交易事项的议案》
9 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊
薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺
(二次修订稿)的议案》
10 《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东回
报规划的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12 《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议
案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。