证券代码：603133            证券简称：碳元科技         公告编号：2023-036



                      碳元科技股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2023
年 4 月 26 日上午 10:00 在江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号公司行政楼 5
楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际
参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科技股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一
致通过如下决议：


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    4、审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》
   报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过《董事会就会计师事务所对公司2022年度财务报告出具非标意
见的专项说明》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    6、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
   报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    7、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的
议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    8、审议通过《关于公司2022年内部控制评价报告的议案》
   报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    9、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
   公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。




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    10、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
   公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    11、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
   报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    12、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议
案》
   公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
   公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    14、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
   公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    15、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
   报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
   公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    17、审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
   报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    18、审议通过《关于向全资子公司娄底碳元新能源科技有限公司增资的议
案》
   公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    19、审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》
   公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    20、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
   股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。



                                             碳元科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 27 日




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