证券代码：603135                 证券简称：中重科技             公告编号：2023-007



                中重科技（天津）股份有限公司
              关于修订公司部分治理制度的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      为进一步完善中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结

构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的

要求及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修

订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等共 10

项制度修订议案；于 2023 年 4 月 24 日召开的第一届监事会第十次会议审议通过

了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下：
 序号                制度名称                         审议机构             备注
  1       《股东大会议事规则》                 董事会、股东大会            修订
  2       《董事会议事规则》                   董事会、股东大会            修订
  3       《关联交易管理制度》                 董事会、股东大会            修订
  4       《重大经营与投资决策管理制度》       董事会、股东大会            修订
  5       《融资与对外担保管理制度》           董事会、股东大会            修订
  6       《独立董事工作制度》                 董事会、股东大会            修订
  7       《监事会议事规则》                   监事会、股东大会            修订
  8       《董事会审计委员会议事规则》                 董事会              修订
  9       《募集资金管理制度》                         董事会              修订
  10   《信息披露管理制度》                  董事会             修订
  11   《投资者关系管理制度》                董事会             修订

    上述制度中，第 1-7 项尚需提交股东大会审议通过后方可生效，上述修订后

的各项公司治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。



                                    中重科技（天津）股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 25 日