证券代码：603139       证券简称：康惠制药          公告编号：2019-005



                   陕西康惠制药股份有限公司
   关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会将
于 2019 年 4 月 26 日届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的
提名工作尚未完成，为保持公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监
事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期
亦相应顺延。公司将尽快推进相关换届工作，并按相关规定及时履行信息披露义
务。
    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会
及现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事
及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，确保公司正常经营，直至公司新一届董
事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公司董事会、监事会延期换届
不会影响公司的正常运营。




    特此公告




                                         陕西康惠制药股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 23 日