康惠制药：第三届董事会第十九次会议决议公告2019-04-27
证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-006
陕西康惠制药股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2019
年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董
事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、
董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，通过了以下决议:
1、审议通过《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 年年度
股东大会审议。
3、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 年年度
股东大会审议。
4、审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 年年度
股东大会审议。
5、审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，具体内容详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 年年度
股东大会审议。
6、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2019-008 号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 年年度
股东大会审议。
7、审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2018 年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事 2018 年度述职
报告。
9、审议通过《关于 2018 年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018 年度归属于母
公司所有者的净利润为 55,629,181.32 元，依据《公司法》、《公司章程》规定，
母公司提取 10%的法定盈余公积金 5,319,897.36 元，2018 年度实现的可供分
配利润为 50,309,283.96 元，加上以前年度留存未分配利润 339,082,412.84 元，
累计可供股东分配利润为 389,391,696.80 元。
2018 年度利润分配预案：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 99,880,000
股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.13 元（含税），共计派发现金红
利 11,286,440 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的
20.29%，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该预案尚需提交 2018 年年度
股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务报告
审计和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的 2019-009 号公告。
本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 年年度
股东大会审议。
12、审议通过《关于 2018 年度董事、高管薪酬的议案》
根据公司薪酬考核相关规定，在公司兼任管理岗位的董事以及高级管理
人员按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公司兼任管理岗位的董事，不
予发放薪酬。公司董事胡江先生、张俊民先生、侯建平先生及田立新先生未
在公司兼任管理岗位，不予发放薪酬。
12.1 董事长、总经理王延岭先生薪酬
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王延岭先生回避表决。
12.2 董事、副总经理赵敬谊先生薪酬
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵敬谊先生回避表决。
12.3 独立董事舒琳女士薪酬
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事舒琳女士回避表决。
12.4 独立董事张喜德先生薪酬
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张喜德先生回避表决。
12.5 独立董事陈世忠先生薪酬
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈世忠先生回避表决。
12.6 常务副总经理、董事会秘书杨瑾女士薪酬
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.7 副总经理赵正荣先生薪酬
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.8 财务总监邹滨泽先生薪酬
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案董事薪酬部分尚需提交
2018 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于修改公司章程的议案》
具 体 内容 详见 上海 证券 交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn ）披 露 的
2019-010 号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 年年度
股东大会审议。
14、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具 体 内容 详见 上海 证券 交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn ）披 露 的
2019-011 号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具 体 内容 详见 上海 证券 交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn ）披 露 的
2019-012 号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过《关于 2019 年度向金融机构申请授信的议案》
具 体 内容 详见 上海 证券 交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn ）披 露 的
2019-013 号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 年年度
股东大会审议。
17、审议通过《关于 2019 年度预计为控股子公司提供担保的议案》
具 体 内容 详见 上海 证券 交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn ）披 露 的
2019-014 号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 年年度
股东大会审议。
18、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具 体 内容 详见 上海 证券 交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn ）披 露 的
2019-015 号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
19.1 提名王延岭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19.2 提名田立新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19.3 提名胡江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19.4 提名张俊民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19.5 提名侯建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19.6 提名赵敬谊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内容 详见 上 海 证券 交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn ）披 露 的
2019-016 号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交 2018 年年度股
东大会审议。
20、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
20.1 提名舒琳女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20.2 提名张喜德先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20.3 提名陈世忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内容 详见 上海 证券 交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn ）披 露 的
2019-016 号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交 2018 年年度股
东大会审议。
21、审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》
公司《2019 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 年年度
股东大会审议。
23、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 年年度
股东大会审议。
24、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
25、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
26、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
27、审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
会议具体召开时间、地点、议题等具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的 2019-020 号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
