腾龙股份：关于第二届董事会第十四次会议决议的公告2016-08-30
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-056
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议通知于 2016 年 8 月 24 日以电话、邮件等形式发出，于 2016 年 8 月 29
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，出席
会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司部分高级管理人员列席。本次会
议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、关于公司《2016 年半年度报告》全文及摘要的议案；
公司董事会同意对外报出《2016 年半年度报告》全文及摘要。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2016 年半年度报告》
全文及摘要。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、关于公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案；
公司董事会同意对外报出《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2016 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-057）
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
公司董事会同意将“技术中心项目”节余募集资金（含利息等收入）
12,206,306.33 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营等所需。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州腾龙汽车零部件股
份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2016-058）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限
公司出具了核查意见。
本议案尚需 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
4、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案；
根据《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于激励对
象卢辉因个人原因已离职，则失去本次股权激励资格，公司董事会同意对其尚未
解锁的限制性股票进行回购注销, 回购注销限制性股票价格为 9.135 元/股，回
购数量为 20000 股。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销已不符合
激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：
2016-059）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
5、关于修改公司章程的议案；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司经营范围
和修改公司章程的公告》（公告编号：2016-061）
本议案尚需 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
6、关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案；
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董事会决定于 2016 年 9 月 14 日在公司会议室召开公司 2016 年第二次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2016-062）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议议案的独立意见；
3、《2016年半年度报告》全文及摘要；
4、《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
4、民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
5、上海市广发律师事务所关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司回购注销
部分限制性股票相关事宜的法律意见
6、公司章程
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2016年8月30日
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