证券代码：603158           证券简称：腾龙股份           公告编号：2016-063



               常州腾龙汽车零部件股份有限公司
         关于第二届监事会第十四次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会召开情况：
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
四次会议通知于 2016 年 8 月 24 日以电话、邮件等形式发出，于 2016 年 8 月 29
日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席赵琳主持，出席会议应参会
监事 3 名，实际参会监事 3 名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合
《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
    二、监事会审议情况：
    经与会监事审议，审议通过如下议案：
    1、关于公司《2016 年半年度报告》全文及摘要的议案；

    公司监事会认为：公司《2016年半年度报告》客观真实地反映了报告期内
的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。
    2016年报年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的
各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司
章程或损害公司利益的行为。
    公司监事会同意对外报出《2016 年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2、关于公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案；
    公司监事会同意对外报出《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。

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    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    3、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
    公司本次拟将部分募投项目节余募集资金 12,206,306.33 元永久补充流动
资金，有利于公司控制投资风险，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符
合公司实际经营情况，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募
集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东
利益的情形。
    本议案尚需 2016 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    4、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案。
    鉴于公司激励对象卢辉离职，根据公司《激励计划》的相关规定，其已不具
备激励对象资格；董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，
同意公司回购注销合计20,000股已获授但尚未解锁的全部股份。
    本议案尚需 2016 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十四次会议决议；
    2、《2016年半年度报告》全文及摘要；
    3、2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
    3、民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
    4、上海市广发律师事务所关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司回购注销
部分限制性股票相关事宜的法律意见。




    特此公告。


                                常州腾龙汽车零部件股份有限公司    监事会
                                                           2016年8月30日
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