证券代码：603158           证券简称：腾龙股份          公告编号：2016-070



               常州腾龙汽车零部件股份有限公司
        关于第二届董事会第十五次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况：
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议通知于 2016 年 10 月 24 日以电话、邮件等形式发出，于 2016 年 10 月
27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，
出席会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司部分高级管理人员列席。本
次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


    二、董事会审议情况：
    经与会董事审议，审议通过如下议案：
    1、关于审议公司《2016 年第三季度报告》的议案；
    公司董事会同意对外报出《2016 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2016 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    2、关于审议公司内控制度的议案；
    会议审议通过了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司会计核算制度》和《常
州腾龙汽车零部件股份有限公司内部审计制度》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    三、备查文件
    1、第二届董事会第十五次会议决议；
    2、《2016年第三季度报告》；

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3、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司会计核算制度》；
4、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司内部审计制度》；


特此公告。




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                                        2016年10月28日




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