2016 年度董事会工作报告


    2016 年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2016 年
度工作情况报告如下：
    一、2016 年度主要经营指标
    2016 年度，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的经营指标，面对
竞争日趋激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，积极实施外延并
购，取得了较好的经营业绩。
    公司 2016 年度实现营业收入 7.75 亿元，与上年同期相比增加 1.5 亿元，增
幅为 24.06%，实现归属于上市公司股东的净利润 11835 万元，增幅为 27.49%。
资产总额 123879 万元，比年初增长 30.23%；归属于上市公司股东的净资产 87725
万元，比年初增长 12.84%。
    二、董事会会议召开情况
    公司第二届董事会设成员9名，其中独立董事3名。2016年度，董事会共召开
6次会议，具体情况如下：
    （一）2016年3月22日，第二届董事会第十一次会议召开，审议通过以下事
项：
       1、审议关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016 年限制性股票激励
  计划（草案）》及其摘要的议案；
       2、审议关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016 年限制性股票激励
  计划实施考核办法》的议案；
       3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事
  宜的议案；
       4、审议关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进
  度的议案；
       5、审议关于拟使用募集资金 8000 万购买厦门大钧精密工业有限公司 80%
  股权并增资的议案；
       6、审议关于聘任李敏为公司副总经理的议案；

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       7、审议关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案；
    （二）2016年4月18日，第二届董事会第十二次会议召开，审议通过以下事
项：
    1、关于 2015 年度总经理工作报告的议案；
    2、关于 2015 年度董事会工作报告的议案；
    3、关于董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案；
    4、关于 2015 年度决算报告的议案；
    5、关于 2015 年度报告全文及摘要的议案；
    6、关于 2015 年度利润分配方案的议案；
    7、关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告的议案；
    8、关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议
案；
    9、关于续聘审计机构的议案；
    10、关于《2016 年第一季度报告》的议案；
    11、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案；
    12、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案；
    13、关于申请开展银行低风险业务的议案；
    14、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请银行综
合授信额度提供担保的议案；
    15、关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案；
    （三）2016年4月28日，第二届董事会第十三次会议召开，审议通过以下事
项：
    1、关于对公司《限制性股票激励计划》进行调整的议案；
    2、关于向激励对象授予限制性股票的议案；
    3、关于增加注册资本以及修改章程的议案；
    （四）2016年8月29日，第二届董事会第十四次会议召开，审议通过以下事
项：
    1、关于公司《2016 年半年度报告》全文及摘要的议案；
    2、关于公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案；

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   3、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
   4、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案；
   5、关于修改公司章程的议案；
   6、关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案；
   （五）2016年10月27日，第二届董事会第十五次会议召开，审议通过以下事
项：
   1、关于审议公司《2016 年三季度报告》的议案；
   2、关于审议公司内控制度的议案；
   （六）2016年11月25日，第二届董事会第十六次会议召开，审议通过以下事
项：
   1、关于拟在广东设立全资子公司的议案；
   三、董事会组织召开股东大会情况
   2016年度，董事会召集召开股东大会3次，具体情况如下：
   （一）2016年4月8日，2016年第一次临时股东大会召开，审议通过以下事项：
   1. 《关于<常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》及其子议案；
   1.1 激励对象的确定依据和范围；
   1.2 激励计划的股票来源、股票数量；
   1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况；
   1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
   1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
   1.6 限制性股票的授予与解锁条件；
   1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
   1.8 限制性股票会计处理；
   1.9 公司授予权益、激励对象解锁的程序；
   1.10 公司、激励对象各自的权利义务；
   1.11 公司、激励对象发生异动的处理；
   1.12 限制性股票回购注销原则；
   2. 《关于<常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划

                                    3
实施考核办法>的议案》；
    3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜
的议案》；
    4. 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度
的议案》；
    5. 《关于收购厦门大钧精密工业有限公司股权的议案》；
    6. 《关于更换公司监事的议案》。
    （二）2016年5月12日，2015年年度股东大会召开，审议通过以下事项：
    1. 关于 2015 年度董事会工作报告的议案；
    2. 关于 2015 年度监事会工作报告的议案；
    3. 关于 2015 年度决算报告的议案；
    4. 关于 2015 年度报告全文及摘要的议案；
    5. 关于 2015 年度利润分配方案的议案；
    6. 关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
    7. 关于续聘审计机构的议案；
    8. 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请银行综
合授信额度提供担保的议案；
    9. 关于增加注册资本以及修改章程的议案；
    （三）2016年9月14日，2016年第二次临时股东大会召开，审议通过以下事
项：
    1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
    2、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案；
    3、关于修改公司章程的议案；
    四、 董事会下设的董事会审计委员会、 战略委员会、 提名委员会、薪酬
与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公
司持续发展。
    董事会战略委员会召开会议 2 次，审计委员会召开会议 4 次，提名委员会召
开会议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，在公司发展战略、内部控制有效
性、定期报告编制、高级管理人员聘任、高级管理人员薪酬、股权激励等事项方

                                      4
面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的
科学性，提高了重大决策的质量。
    五、独立董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作。
    2016 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关
法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了
独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及全
体股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关
注并参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战
略规划等工作提出了意见和建议。
    六、 2017 年董事会主要工作任务
    1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中
小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司
治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性
和前瞻性。
    2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信
息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
    3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作
体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，
不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
    4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者
的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合
法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。


                                   常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                                          2017 年 3 月 27 日

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