证券代码：603158           证券简称：腾龙股份         公告编号：2017-012



                 常州腾龙汽车零部件股份有限公司
       关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》
                   及《董事会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为进一步优化治理结构，提高决策效率，拟将公司下一届（即第三届）董事
会成员由原来的 9 名调整为 7 名。根据中国证监会《上市公司章程指引》（2016
年修订）、常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
及相关法律、法规的要求，拟修订《公司章程》，具体修订内容如下：
    原《公司章程》：
    第一百零六条   董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 人。董事会设
董事长 1 人，副董事长 1 人。
    现修改为：
    第一百零六条   董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3人。董事会设董
事长1人，副董事长1人。
    公司《董事会议事规则》亦作相应修订。
    以上修订尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。


    特此公告




                                  常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                                           2017年3月28日