证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-016
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5
楼 3 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,335,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.68
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长蒋学真先生主持了
本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事江民、包文兵、黄振中、田长青因工作
原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书沈义先生出席了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2016 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 154,335,100 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于 2016 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 154,335,100 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于 2016 年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 154,335,100 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 154,335,100 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于 2016 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 154,335,100 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 154,335,100 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 154,335,100 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行
综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 154,335,100 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》及《董事会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 154,335,100 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 蒋学真 154,335,100 100.00 是
1.02 董晓燕 154,335,100 100.00 是
1.03 沈义 154,335,100 100.00 是
1.04 薛元林 154,335,100 100.00 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 陶国良 154,335,100 100.00 是
2.02 李芸达 154,335,100 100.00 是
2.03 陆刚 154,335,100 100.00 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 薛惠芬 154,335,100 100.00 是
3.02 薛超 154,335,100 100.00 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 152,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 2,335,000 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 100 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 100 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2016 年 2,335,100 100.00 0 0.00 0 0.00
度利润分配
预案的议案
2 关于公司《董 2,335,100 100.00 0 0.00 0 0.00
事、监事、高
级管理人员
薪酬管理制
度》的议案
3 关于续聘审 2,335,100 100.00 0 0.00 0 0.00
计机构的议
案
4 关于公司及 2,335,100 100.00 0 0.00 0 0.00
子公司向银
行申请综合
授信额度及
为子公司申
请银行综合
授信额度提
供担保的议
案
5 关于调整董 2,335,100 100.00 0 0.00 0 0.00
事会成员人
数暨修订《公
司章程》及
《董事会议
事规则》的议
6.00 关于选举董
事的议案
6.01 蒋学真 2,335,100 100.00
6.02 董晓燕 2,335,100 100.00
6.03 沈义 2,335,100 100.00
6.04 薛元林 2,335,100 100.00
7.00 关于选举独
立董事的议
案
7.01 陶国良 2,335,100 100.00
7.02 李芸达 2,335,100 100.00
7.03 陆刚 2,335,100 100.00
8.00 关于选举监
事的议案
8.01 薛惠芬 2,335,100 100.00
8.02 薛超 2,335,100 100.00
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及以特别决议通过的议案 8、9，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：陈洁、王雅清
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，公司 2016 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人
及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2017 年 4 月 21 日