证券代码：603158            证券简称：腾龙股份           公告编号：2017-017



               常州腾龙汽车零部件股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况：
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议通知于 2017 年 4 月 9 日以电话、邮件等形式发出，于 2017 年 4 月 20 日在
公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事蒋学真主持，应参会董事 7 名，实
际参会董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规的规定。


    二、董事会审议情况：
    经与会董事审议，审议通过如下议案：
    一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案；
    公司董事会选举蒋学真先生为公司董事长，选举董晓燕女士为公司副董事长。
任期三年,与本届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案；
    董事会战略委员会：蒋学真先生、董晓燕女士、沈义先生、薛元林先生、陶
国良先生，蒋学真先生担任召集人。
    董事会提名委员会成员：陆刚先生、蒋学真先生、陶国良先生，陆刚先生担
任召集人。
    董事会审计委员会成员：李芸达先生、董晓燕女士、陆刚先生，李芸达先生
担任召集人。
    董事会薪酬与考核委员会成员：陶国良先生、蒋学真先生、李芸达先生，陶
国良先生担任召集人。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于聘任公司总经理的议案；
    根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司总经理。
任期三年,与本届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于聘任公司董事会秘书的议案；
    根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任沈义先生为公司董事会秘书。
任期三年,与本届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于聘任公司高级管理人员的议案；
    根据公司总经理提名并经审议，公司董事会聘任沈义先生、蒋建良先生、商
旭峰先生、李敏先生为公司副总经理，聘任张正明女士为公司财务总监。任期三
年,与本届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于聘任公司证券事务代表的议案；
    公司董事会聘任蒋达锋先生为公司证券事务代表。任期三年,与本届董事会任
期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                      常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                                               2017 年 4 月 21 日




    附件：相关人员简历
    1、蒋学真先生，1960 年 7 月出生，中国国籍，大专学历,高级经济师，常州市武进区第
十六届人大代表。1977 年至 1990 年先后任职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常
州矿山机械厂。1990 年至 2006 年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安
起重设备配件厂)厂长、经理、执行董事、董事长。1994 年至 2011 年任原东安起重下属公司
管路公司董事长。2006 年至今任腾龙科技监事。2006 年至今任公司董事长。2008 年至今兼
任公司总经理。
    2、董晓燕女士，1961 年 9 月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师,常州市第十
三、十四届政协常委。1990 年至 2006 年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进
县东安起重设备配件厂)财务科长、董事。1994 年至 2011 年历任原东安起重下属公司管路公
司财务科长、董事、总经理。2005 年至 2006 年任公司董事长。2006 年至今历任公司董事、
副董事长。2005 年至今任腾龙科技集团有限公司执行董事兼总经理、通畅咨询执行董事兼总
经理、青岛敏田汽车销售服务有限公司监事。
    3、沈义先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。1991 年至 2006 年曾任职于常州
长江客车集团有限公司、常州依维柯客车有限公司、常州银河电器有限公司。2006 年至今历
任公司行政人事部部长、副总经理、董事、董事会秘书。
    4、薛元林先生，1952 年 8 月出生，中国国籍，曾任常州市武进区环保局局长、党组书
记。2012 年 11 月退休至今。
    5、陶国良先生,1958 年 1 月出生,中国国籍,毕业于南京工业大学,博士学历,教授职称。
1982 年至今在常州大学任教,现任神力股份（603819.SH）独立董事、常州大学技术转移中心
主任,兼任江苏省风电产业技术创新联盟副秘书长、中国机械工程学会材料分会理事。作为项
目负责人获省部级科技进步二等奖 2 项,承担科技部国际合作项目、国家自然基金项目、江苏
省重大九五攻关项目、常州市太阳能专项研究等科技项目,曾荣获“常州市有突出贡献专家”
等荣誉。
    6、李芸达先生,1974 年 10 月出生, 中国国籍，会计学博士学历,副教授。李芸达先生自
苏州大学商学院毕业后,曾任职于南京财经大学会计系,现任江苏理工学院商学院副院长、中
国会计学会高级会员、亚邦股份（603188.SH）独立董事,兼任常州民营经济研究所副所长。
    7、陆刚先生， 1964 年 6 月出生，高级律师，江苏常州常联律师事务所主任。1985 年新
疆大学法律系毕业。常州市第十四届政协常委。兼任常州市人民政府法律顾问团、武进区人
民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。兼任常州市无党派联谊会副会长。曾任苏常柴Ａ
(000570.SZ)、旷达科技(002516.SZ)独立董事。
    8、蒋建良先生，1977 年 9 月出生，中国国籍，大专学历。1995 年至 2000 年曾任职于常
州市华新电气研究所、平安保险公司常州分公司、常州市银海电源设备有限公司。2000 年至
2009 年历任管路公司产品工程师、工艺科长、开发科长、技术部副部长、技术部部长、副总
经理。2007 年至今任公司董事、副总经理。
    9、商旭峰先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，大专学历。1999 年至 2006 年曾任职于常
州常发动力机械有限公司。2006 年至今历任公司商务部区域销售经理、公司子公司天津腾龙
总经理。2014 年 2 月起任公司副总经理。
    10、李敏先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，大专学历。2003 年至 2009 年历任管路公
司销售业务员、销售主管,2010 年至今历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、监事
会主席。2016 年 3 月任公司副总经理。
    11、张正明女士，1977 年 9 月出生，中国国籍，大专学历。1996 年至 2010 年曾任职于
常州市商业银行、常州溢达针织品有限公司。2010 年至今历任公司财务经理、财务部部长，
财务总监。
    12、蒋达锋先生，1990 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。2012 年 6 月至今任公司证券
事务代表。