证券代码：603158           证券简称：腾龙股份           公告编号：2017-027



                 常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议通知于 2017 年 6 月 2 日以电话、邮件等形式发出，于 2017 年 6 月 6 日在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董
事 7 名，实际参会董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


    二、董事会审议情况
    经与会董事审议，审议通过如下议案：
    一、关于公司内部管理机构调整的议案；
    公司董事会同意对公司内部管理机构调整，撤销金加工事业部，增设储液罐
事业部。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                                            2017 年 6 月 7 日