证券代码：603158           证券简称：腾龙股份           公告编号：2017-046



                 常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议通知于 2017 年 9 月 14 日以电话、邮件等形式发出，于 2017 年 9 月 18 日
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会
董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召
开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


    二、董事会审议情况
    经与会董事审议，审议通过如下议案：
    1、关于收购湖北腾龙汽车部件有限公司股权的议案；
    公司拟出资 1950 万元收购湖北腾龙汽车部件有限公司 100%的股权，该公司
现拥有土地使用权 70436 平方米，厂房 11634 平方米，暂未开展其他经营业务。
该项收购完成后，公司将以该公司为依托建设华中地区生产基地，将有利于公司
为该区域客户提供更全面、更快捷的服务，提升公司整体市场竞争能力。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于在香港设立全资子公司的议案；
    公司拟以自有资金出资 500 万元港币在香港设立全资子公司，利用香港作为
亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势，搭建公司海外分支机构统一管理平台
及对外投资平台，提高公司竞争力，加快公司发展进程。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                   常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                              2017 年 9 月 19 日