证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-028
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5
楼 3 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,717,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.7825
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长蒋学真先生主持了
本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事薛元林、陶国良、陆刚因工作原因未出
席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书沈义先生出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2017 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,717,380 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于 2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,717,380 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于 2017 年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,717,380 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,717,380 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,717,380 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,717,380 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,717,380 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,717,380 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行
综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,717,380 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,717,380 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,717,380 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 128,670,880 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 2,046,500 100 0 0 0 0
其中:市值 50
万以下普通
股股东 0 0 0 0 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 2,046,500 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于 2017 年度 2,046,500 100 0 0 0 0
利润分配预案
的议案
2 关于公司《未来 2,046,500 100 0 0 0 0
三年（2018 年
-2020 年）股东
回报规划》的议
案
3 关于公司《2018 2,046,500 100 0 0 0 0
年度董事、监
事、高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
4 关于续聘审计 2,046,500 100 0 0 0 0
机构的议案
5 关于公司及子 2,046,500 100 0 0 0 0
公司向银行申
请综合授信额
度及为子公司
申请银行综合
授信额度提供
担保的议案
6 关于修订《公司 2,046,500 100 0 0 0 0
章程》的议案
7 关于修订《董事 2,046,500 100 0 0 0 0
会议事规则》的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案 6、10，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：陈晓敏律师，王雅清律师
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，公司 2017 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人
及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2018 年 5 月 19 日