证券代码：603158           证券简称：腾龙股份             公告编号：2018-029



                 常州腾龙汽车零部件股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况：
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议通知于 2018 年 5 月 14 日以电话、邮件等形式发出，于 2018 年 5 月 18
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参
会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召
开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


    二、董事会审议情况：
    经与会董事审议，审议通过如下议案：
    1、关于修订《总经理工作制度》的议案；
    公司董事会同意本次对公司《总经理工作制度》的修改。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案；
    公司董事会决定于 2018 年 6 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：
2018-030）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。
                                   常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                                  2018 年 5 月 19 日