证券代码：603158           证券简称：腾龙股份           公告编号：2018-045



               常州腾龙汽车零部件股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会召开情况
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议通知于 2018 年 8 月 16 日以电话、邮件等形式发出，于 2018 年 8 月 27
日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李猛主持，应参会监事
3 名，实际参会监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律
法规的规定。


    二、监事会审议情况
    经与会监事审议，审议通过如下议案：
    1、关于公司《2018 年半年度报告》全文及摘要的议案；
    公司监事会认为：公司《2018年半年度报告》客观真实地反映了报告期内的
经营情况以及公司的财务状况和经营成果。
    2018年上半年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大
会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
    公司监事会同意对外报出《2018 年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案；
    公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案；
    监事会认为：本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股
东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案符合证监会《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，同
意将本议案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                   常州腾龙汽车零部件股份有限公司 监事会
                                                          2018 年 8 月 28 日