常州腾龙汽车零部件股份有限公司       2018 年第二次临时股东大会会议资料




                常州腾龙汽车零部件股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会会议资料




2018 年第二次临时股东大会会议议程 ......................... 2

2018 年第二次临时股东大会会议须知 ......................... 3

议案一 关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案 .......... 4




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                      常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                    2018 年第二次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2018 年 9 月 13 日 14 时 30 分
现场会议地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 3 号会议室
会议主持人：董事长蒋学真
会议议程：
    一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
    二、选举监票人（股东代表和监事）。
    三、审议会议议案（1 项）
    1、关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案；
    四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
    五、对以上议案进行逐项表决。
    六、统计表决票并由监票人（代表）宣布表决结果。
    七、主持人宣读股东大会决议。
    八、见证律师宣读法律意见书。
    九、主持人宣布会议闭幕。




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                     2018 年第二次临时股东大会会议须知
    为切实维护投资者的合法权益，确保 2018 年第二次临时股东大会顺利进行，
公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大
会议事规则》等相关法规、制度的规定，特制定本须知：
    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序。
    二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行
登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手
示意，并按照主持人的安排进行。
    三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本
次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。
    四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表
决时，股东不得进行大会发言。
    五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股
东身份的人员的发言和质询。
    六、表决办法：
    （一）公司 2018 年第二次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方式
记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一
种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权
代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。
    （二）股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以
便及时统计表决结果。
    （三）股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    （四）表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票
人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。


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     议案一      关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案


各位股东：
    根据 2018 年 8 月 27 日公司第三届董事会第十八次会议决议，公司制定如下
2018 年半年度利润分配预案：
    公司2018年上半年度实现净利润合并口径为57,845,745.06元，归属于上市
公司股东的净利润为55,103,979.23元。
    公司拟以截至 2018 年 6 月 30 日的总股本 218,600,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），预计分配现金股利 50,278,000 元，本
次分红不送红股，也不以资本公积转增股本。


    以上议案，请各位股东审议。


                                  常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                                           2018 年 9 月 5 日




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