证券代码：603158           证券简称：腾龙股份          公告编号：2019-003



                 常州腾龙汽车零部件股份有限公司
             第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议通知于 2019 年 2 月 11 日以电话、邮件等形式发出，于 2019 年 2 月
15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应
参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开
符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
    二、董事会审议情况
    经与会董事审议，审议通过如下议案：
    1、关于设立全资子公司的议案；
    根据实际经营情况及业务发展需要，公司董事会同意设立全资子公司常州腾
龙国际贸易有限公司（暂定名），注册资金 100 万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于内部组织机构调整和人员聘任的议案；
    公司董事会同意公司撤销行政安全环保部，相关职能与人力资源部合并，成
立行政人事部。经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张正明女士为公司审
计部部长。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                    常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                                         2019 年 2 月 16 日