证券代码：603158           证券简称：腾龙股份           公告编号：2019-039



                 常州腾龙汽车零部件股份有限公司
          第三届董事会第二十六次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况：
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十六次会议通知于 2019 年 8 月 1 日以电话、邮件等形式发出，于 2019 年 8 月 6
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董
事 6 名，实际参会董事 6 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


    二、董事会审议情况：
    经与会董事审议，审议通过如下议案：
    1、关于拟在陕西设立合资公司的议案；
    根据公司的发展规划，进一步拓展国内市场，公司董事会同意公司出资人民
币 1100 万元与陕西泰德汽车空调有限公司在陕西省西安市设立合资公司，从事汽
车空调管路产品的生产制造和销售，公司占合资公司 55%的股权。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、关于拟在山东设立全资子公司的议案；
    公司董事会同意公司出资人民币 2000 万元在山东省德州市设立全资子公司，
从事汽车空调管路产品的生产制造和销售。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。
                                   常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                                2019 年 8 月 7 日