证券代码：603158           证券简称：腾龙股份           公告编号：2020-020



               常州腾龙汽车零部件股份有限公司
             第三届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会召开情况：
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
九次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电话、邮件等形式发出，于 2020 年 4 月 15
日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李猛主持，出席会议应参会
监事 3 名，实际参会监事 3 名，公司全体高级管理人员列席。本次会议召开符合
《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


    二、监事会审议情况：
    经与会监事审议，审议通过如下议案：
    1、关于 2019 年度监事会工作报告的议案；
    监事会同意对外报出《2019 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    2、关于 2019 年度决算报告的议案；
    审议通过《2019 年度决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    3、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案；
    监事会认为：公司《2019 年年度报告》及其摘要客观真实地反映了报告期内
的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。
    2019 年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证券
法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各
项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章
程或损害公司利益的行为。同意将本议案提交 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    4、关于公司 2019 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；
       监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要
求，对公司截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评
价。
    报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并
有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应整改措施，
达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司
经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加
以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过
程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       5、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；
    监事会认为：公司2019年度利润分配的方案符合《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、
发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了
合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利
润分配的方案。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       6、关于公司《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
    监事会同意公司《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，同
意将本议案提交 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       7、关于续聘审计机构的议案；
    监事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度
的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。同意将本议案提交 2019 年年度
股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    8、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；
    监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，履行了必要审
批程序，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常
发展。监事会同意使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性
存款。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授
信额度提供担保的议案；
    监事会认为：公司向银行申请总额为人民币 10.3 亿元的综合授信额度，满足
公司及子公司经营发展的需要，有利于公司子公司的良性发展，符合公司整体利
益和发展战略，被担保方系公司子公司，财务状况稳定，资信情况良好，有能力
偿还到期债务。同意将本议案提交 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    10、关于确认 2019 年度关联交易并预计 2020 年度关联交易的议案；
    监事会认为：公司与关联方的日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 关联董事在审议上述事项时已回避表
决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    11、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案；
    监事会同意推举薛惠芬女士和薛超女士为第四届监事会非职工代表监事候选
人。同意将本议案提交 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。


                                   常州腾龙汽车零部件股份有限公司 监事会
                                                  2020 年 4 月 16 日
    附件:非职工代表监事候选人简历
    1、薛惠芬女士，1971 年 10 月出生，中国国籍，大专学历， 2000 年至 2007 年历任常州
腾龙汽车空调管路有限公司操作工、质量检验员、采购员、仓库管理员，2007 年 11 月至今
任常州腾龙汽车零部件股份有限公司仓库统计员。2016 年 4 月起任公司监事。
    2、薛超女士， 1988 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，2012 年至 2015 年任常州腾兴
汽车配件有限公司财务部会计， 2015 年至今任常州腾龙汽车零部件股份有限公司财务部会
计。2017 年 4 月起任公司监事。