证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2020-021
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于确认 2019 年度关联交易并预计
2020 年度关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此项议案不需要提交股东大会审议
公司关联交易不会对关联方形成依赖
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2020 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第三十五次会议以同意 4 票、反对
0 票、弃权 0 票，通过《关于确认 2019 年度关联交易并预计 2020 年度关联交
易的议案》，关联董事蒋学真、董晓燕对本议案回避表决。独立董事对相关资
料进行了事前审阅，对本议案发表了事前认可及独立意见，独立董事认为：各
项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，且交易金额较小，交易的风险
可控，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、
经营成果产生重大不利影响。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业
务亦未因上述关联交易对关联方形成依赖。我们一致同意该议案。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
单元：元 人民币
关联交易类 上年（前次） 上年（前次）
关联人 备注
别 预计金额 实际发生金额
向关联方出 江苏邦包装材泽料有限公司 1,000,000 718,200
租厂房 常州富莱克汽车零部件制造
500,000 358,400.06
有限
小计 1,500,000 1,076,600.06
江苏邦包装材泽料有限公司 4,000,000 3,463,973.1
代收关联方 常州富莱克汽车零部件制造
1,000,000 405,685.5
水电费等 有限
小计 5,000,000 3,869,658.6
接受关联方 香港富莱德投资控股有限公
1,155,000 1,089,622.64
委托经营管 司
理 小计 1,155,000 1,089,622.64
租用关联方 富莱克波兰有限公司 80,000 欧元 348,924.82
厂房及支付
小计 80,000 欧元 348,924.82
管理费
7,655,000
合计 - 6,384,806.12
+80,000 欧元
（三）本次关联交易预计金额和类别
单元：元 人民币
本年年初至披
占同类 占同类
关联交 本次预计金 露日与关联人 上年实际发生
关联人 业务比 业务比
易类别 额 累计已发生的 金额
例（%） 例（％）
交易金额
江苏邦包装
材泽料有限 1,000,000 62.50 205,200.00 718,200 66.71
向关联 公司
方出租 常州富莱克
厂房 汽车零部件 600,000 37.50 100,800.00 358,400.06 33.29
制造有限
小计 1,600,000 100.00 306,000.00 1,076,600.06 100
江苏邦包装
材泽料有限 6,000,000 85.71 682,179.62 3,463,973.1 89.52
代收关 公司
联方水 常州富莱克
电费等 汽车零部件 1,000,000 14.29 123,637.25 405,685.5 10.48
制造有限
小计 7,000,000 100.00 805,816.87 3,869,658.6 100
接受关 香港富莱德
联方委 投资控股有 1,280,500 100.00 302,500.00 1,089,622.64 100.00
托经营 限公司
管理 小计 1,280,500 100.00 302,500.00 1,089,622.64 100.00
租用关 富莱克波兰 80,000 欧元 100.00 176,410.41 348,924.82 100.00
联方厂 有限公司
房及支
付管理 小计 80,000 欧元 100.00 176,410.41 348,924.82 100.00
费
9,880,500
合计 - - 1,590,727.28 6,384,806.12 -
+80,000 欧元
二、关联方介绍和关联关系
（一）江苏泽邦包装材料有限公司，统一社会信用代码：
91320412MA1MK4EG9C，法定代表人：蒋经伦，注册资本：2000 万，住所：江
苏武进经济开发区腾龙路 1 号，经营范围：涂布薄膜、复合薄膜、环保转移纸
的加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系公司实际控制人蒋学真之子蒋经伦控制的企业，持有其 68%的股
权。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的
情形。
（二）香港富莱德投资控股有限公司系一家设立在香港的公司，注册地址
为：16/F SHING LEE COMMBLDG 8 WING KUT ST CENTRAL HK，欧甘世界有限公
司（Organic Word Initiatives Ltd.），与普禧投资有限公司(Push Investments
Ltd.)及运祺商务咨询有限公司(YunqiBueiness consulting Ltd.)分别持有其
51%、24%、25%的股份。
公司控股股东腾龙科技集团有限公司通过欧甘世界有限公司间接持有其
51%的股权。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项
规定的情形。
（三）常州富莱克汽车零部件制造有限公司，统一社会信用代码：
91320412MA1R6KU527，法定代表人：徐欢，注册资本：2000 万人民币，住所：
江苏武进经济开发区腾龙路 15 号 2 幢，经营范围：汽车零部件、波纹管、金
属波纹管膨胀节、非金属膨胀节、补偿器、软管、管道支吊架、管道配件、汽
车柔性节及其配件的设计、生产；并提供本公司产品的安装、技术咨询及售后
维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系香港富莱德投资控股有限公司全资子公司，公司控股股东控制的
企业。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定
的情形。
（四）富莱克波兰有限公司是一家在波兰国家法院注册的，办公地点位于波
兰 43-150Bieru, ul. Ekonomiczna 20 号的公司。公司注册号为：000018366，
注册资本：906.96 万波兰兹罗提，主营业务为汽车排气系统波纹管、金属波纹
管膨胀节等。
该公司系香港富莱德投资控股有限公司全资子公司，公司控股股东控制的企
业。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情
形。
三、关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互
惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利
影响。
公司与各关联方发生关联交易的定价原则为：以当地可比市场价为准。
四、关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可
控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，
不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务
等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2020年4月17日
