证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2020-027
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5
楼 3 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 76,488,590
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.9758
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长蒋学真因工作原因无法主持会议，经半数以上董事共同推举副董
事长董晓燕主持本次会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事蒋学真、陶国良、陆刚因工作原因未能
出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李猛因工作原因未能出席；
3、董事会秘书陈靖出席了本次会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 76,488,590 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 76,488,590 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于 2019 年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 76,488,590 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 76,488,590 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 76,488,590 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 76,488,590 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 76,488,590 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行
综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 76,488,590 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 蒋学真 76,488,590 100 是
1.02 董晓燕 76,488,590 100 是
1.03 薛元林 76,488,590 100 是
1.04 李敏 76,488,590 100 是
2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 李芸达 76,488,590 100 是
2.02 陆刚 76,488,590 100 是
2.03 吴宇恩 76,488,590 100 是
3、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 薛惠芬 76,488,590 100 是
3.02 薛超 76,488,590 100 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以上
普通股股东 70,703,720 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 4,634,866 100 0 0 0 0
持 股 1%以下
普通股股东 1,150,004 100 0 0 0 0
其中:市值 50
万以下普通
股股东 0 100 0 0 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 1,150,004 100 0 0 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2019 年度 5,784,870 100 0 0 0 0
利润分配方案的议
案
2 关于公司《2020 年 5,784,870 100 0 0 0 0
度董事、监事、高
级管理人员薪酬管
理制度》的议案
3 关于续聘审计机构 5,784,870 100 0 0 0 0
的议案
4 关于公司及子公司 5,784,870 100 0 0 0 0
向银行申请综合授
信额度及为子公司
申请银行综合授信
额度提供担保的议
案
5.00 关于选举公司第四
届董事会非独立董
事的议案
5.01 蒋学真 5,784,870 100
5.02 董晓燕 5,784,870 100
5.03 薛元林 5,784,870 100
5.04 李敏 5,784,870 100
6.00 关于选举公司第四
届董事会独立董事
的议案
6.01 李芸达 5,784,870 100
6.02 陆刚 5,784,870 100
6.03 吴宇恩 5,784,870 100
7.00 关于选举公司第四
届监事会非职工代
表监事的议案
7.01 薛惠芬 5,784,870 100
7.02 薛超 5,784,870 100
(五) 关于议案表决的有关情况说明
公司有表决权股份总数为 212,611,200 股（已扣除公司回购股份总数）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：陈晓敏律师、王雅清律师
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人
及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2020 年 5 月 8 日