证券代码：603158            证券简称：腾龙股份           公告编号：2020-028



               常州腾龙汽车零部件股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况：
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议通知于 2020 年 5 月 7 日以电话、邮件等形式发出，于 2020 年 5 月 13 日在
公司会议室以现场方式召开。会议由蒋学真先生主持，应参会董事 7 名，实际参
会董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律
法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会审议情况：
    经与会董事审议，审议通过如下议案：
    1、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；
    公司董事会选举蒋学真先生为公司董事长，选举董晓燕女士为公司副董事长。
任期三年,与本届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案；
    董事会战略委员会：蒋学真先生、董晓燕女士、李敏先生、薛元林先生、吴
宇恩先生，蒋学真先生担任召集人。
    董事会提名委员会成员：陆刚先生、蒋学真先生、吴宇恩先生，陆刚先生担
任召集人。
    董事会审计委员会成员：李芸达先生、董晓燕女士、陆刚先生，李芸达先生
担任召集人。
    董事会薪酬与考核委员会成员：吴宇恩先生、蒋学真先生、李芸达先生，吴
宇恩先生担任召集人。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于聘任公司总经理的议案；
    根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司总经理。
任期三年,与本届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、关于聘任公司董事会秘书的议案；
    根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任陈靖先生为公司董事会秘书。
任期三年,与本届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、关于聘任公司高级管理人员的议案；
    根据公司总经理提名并经审议，公司董事会聘任李敏先生、蒋建良先生、商
旭峰先生、姜兆金先生为公司副总经理，聘任徐亚明先生为公司财务总监。任期
三年,与本届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、关于聘任公司证券事务代表的议案；
    公司董事会聘任蒋达锋先生为公司证券事务代表。任期三年,与本届董事会任
期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                      常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                                    2020 年 5 月 14 日


    附件：简历
    1、蒋学真先生，1960 年 7 月出生，中国国籍，大专学历,高级经济师，常州市武进区第
十六届人大代表。1977 年至 1990 年先后任职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常
州矿山机械厂。1990 年至 2006 年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安
起重设备配件厂)厂长、经理、执行董事、董事长。1994 年至 2011 年任原东安起重下属公司
管路公司董事长。2006 年至今任腾龙科技监事。2006 年至今任公司董事长。2008 年至今兼
任公司总经理。2019 年至今任北京天元奥特橡塑有限公司董事。
    2、董晓燕女士，1961 年 9 月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师,常州市第十
三、十四届政协常委。1990 年至 2006 年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进
县东安起重设备配件厂)财务科长、董事。1994 年至 2011 年历任原东安起重下属公司管路公
司财务科长、董事、总经理。2005 年至 2006 年任公司董事长。2006 年至今历任公司董事、
副董事长。2005 年至今任腾龙科技集团有限公司执行董事兼总经理、通畅咨询执行董事兼总
经理、青岛敏田汽车销售服务有限公司监事。2019 年至今任北京天元奥特橡塑有限公司董事
长。2020 年至今任新源动力股份有限公司董事。
    3、薛元林先生，1952 年 8 月出生，中国国籍，曾任常州市武进区环保局局长、党组书
记。2012 年 11 月退休至今。2017 年 4 月起任公司董事。
    4、李敏先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，大专学历。2003 年至 2009 年历任管路公司
销售业务员、销售主管,2010 年至今历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、监事会
主席。2016 年 3 月起任公司副总经理。
    5、李芸达先生,1974 年 10 月出生, 中国国籍，会计学博士学历,副教授。李芸达先生自
苏州大学商学院毕业后,曾任职于南京财经大学会计系,现任江苏理工学院商学院副院长、中
国会计学会高级会员,兼任常州民营经济研究所副所长。2017 年 4 月起任公司董事。
    6、陆刚先生，1964 年 6 月出生，高级律师，江苏常州常联律师事务所主任。1985 年新
疆大学法律系毕业。常州市第十四届政协常委。兼任常州市人民政府法律顾问团、武进区人
民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。兼任常州市无党派联谊会副会长。2017 年 4 月起
任公司董事。
    7、吴宇恩先生，1986 年 3 月出生，中国科学技术大学教授，博士生导师，2014 年在清
华大学化学系获得博士学位。2017 年获国家重点研发计划纳米专项青年项目资助并任首席,
2017 年获得中组部青年拔尖人才资助，2018 年获得中国化学会纳米化学新锐奖，2019 年获
得中国化学会青年化学奖，2020 年获得霍英东青年教师奖。主持国家重点研发计划青年项目、
自然科学基金委面上项目、安徽省科委青年课题等项目。目前还担任期刊 Science Bulletin
副主编，Science China Materials 编委，Small Methods 客座编辑（单原子催化专刊），无
机化学学报青年编委。Chemical Research in Chinese Universities 青年编委，无机化学
学报青年编委，内燃机协会燃料电池分会委员。
    8、蒋建良先生，1977 年 9 月生，大专学历，1995 年至 2000 年曾任职于常州市华新电气
研究所、平安保险公司常州分公司、常州市银海电源设备有限公司。2000 年至 2017 年历任
公司产品工程师、工艺科长、开发科长、技术部副部长、技术部部长、副总经理、董事等职。
2017 年 4 月起任公司副总经理。
    9、商旭峰先生，1979 年 9 月生，大专学历，1999 年至 2006 年曾任职于常州常发动力机
械有限公司。2006 年至 2014 年历任公司商务部区域销售经理、公司子公司天津腾龙总经理。
2014 年 2 月起任公司副总经理。
    10、姜兆金先生，1981 年 10 月生，本科学历。2005 年至 2006 年曾任职于宁波双林集团，
2006 年至 20118 年历任公司出口车间主任、总成车间主任、制造部部长助理、子公司重庆常
腾总经理等职，2018 年 7 月起任公司副总经理。
    11、徐亚明先生，1973 年 1 月生，本科学历，具有会计师、经济师职称。1996 年至 2000
年曾任职于武进链条厂，2000 年至 2012 年曾任职江苏双菱链传动有限公司，2012 年至 2014
年任公司信息主管、仓库主管，2014 年 2 月至 2018 年 2 月任江苏双菱链传动有限公司财务
部长，2018 年 3 月起任公司财务总监。
    12、陈靖先生，1983 年 2 月生，硕士学历，2012 年至 2018 年曾任职于海通证券股份有
限公司投资银行部，兴业证券股份有限公司投资银行部。2018 年 7 月起任公司投资总监，2019
年 10 月起任公司董事会秘书。
    13、蒋达锋先生，1990 年 8 月生，本科学历。2012 年 6 月至今任公司证券事务代表。