常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                         2020 年度董事会工作报告


       2020 年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2020 年
度工作情况报告如下：
       一、2020 年度主要经营指标
       2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。面对错综复杂的
经营环境和艰巨繁重的生产任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在公司董事
会及管理层的正确决策与领导下,公司上下同舟共济、砥砺奋进，积极抢抓市场
机遇，强化项目过程控制，不断提升产品服务，保持了生产经营稳健发展,公司
资产规模和实力进一步增强。
       公司 2020 年度实现营业收入 177,191.84 万元，比上年的 103,354.24 万元
增长 71.44%；实现净利润 18,849.81 万元，比上年的 13,565.07 万元增长 38.96%。
公司 2020 年末资产总额 299,023.77 万元，比年初的 245,315.65 万元增长
21.89%%；净资产为 142，769.04 万元，比年初的 126,521.55 万元增长 12.84%。
       二、董事会日常工作情况
       （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
       公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一
步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和
业务经营体系，保障公司持续规范运作。
       （二）董事会会议情况及决议内容
       报告期，公司共召开 8 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、
决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求
规范运作。具体情况如下：
序号      会议届次    会议时间    审议通过的议案
        第三届董事
                      2020 年 1
 1      会第三十三                1、关于签订股份转让意向书的议案；
                      月 13 日
          次会议
        第三届董事
                      2020 年 2   1、关于公司与宜兴市四通家电配件有限公司签署《股份
 2      会第三十四
                      月 27 日    收购协议》的议案；
          次会议


                                           1
                              1、关于 2019 年度总经理工作报告的议案；
                              2、关于 2019 年度董事会工作报告的议案；
                              3、关于董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案；
                              4、关于 2019 年度决算报告的议案；
                              5、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案；
                              6、关于公司 2019 年度内部控制评价报告和内部控制审计
                              报告的议案；
                              7、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；
                              8、关于公司《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
    第三届董事
                 2020 年 4    管理制度》的议案；
3   会第三十五
                 月 15 日     9、关于续聘审计机构的议案；
      次会议
                              10、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；
                              11、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公
                              司申请银行综合授信额度提供担保的议案；
                              12、关于确认 2019 年度关联交易并预计 2020 年度关联交
                              易的议案；
                              13、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
                              14、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；
                              15、关于控股子公司减少注册资本的议案；
                              16、关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案；
    第三届董事                1、关于公司 2020 年第一季度报告的议案；
                 2020 年 4
4   会第三十六                2、关于公司参与竞买新源动力股份有限公司 20.71%股权
                 月 26 日
      次会议                  的议案；
                              1、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；
                              2、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案；
    第四届董事
                 2020 年 5    3、关于聘任公司总经理的议案；
5   会第一次会
                 月 13 日     4、关于聘任公司董事会秘书的议案；
        议
                              5、关于聘任公司高级管理人员的议案；
                              6、关于聘任公司证券事务代表的议案；
                              1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
                              2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
                              3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；
                              4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报
                              告的议案；
    第四届董事                5、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措
                 2020 年 6
6   会第二次会                施的议案；
                  月9日
        议                    6、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
                              7、关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划
                              的议案；
                              8、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
                              票相关事宜的议案；
                              9、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案；
    第四届董事
                 2020 年 8
7   会第三次会                1、关于公司 2020 年半年度报告的议案；
                 月 17 日
        议
    第四届董事
                 2020 年 10
8   会第四次会                1、关于公司 2020 年第三季度报告的议案；
                  月 27 日
        议




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       三、董事会组织召开股东大会情况
       2020 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，会议采取现场会议方
式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及
《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议
后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的
各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的
情形。具体情况如下：
序号       会议届次       会议时间      审议通过的议案
                                        1、关于 2019 年度董事会工作报告的议案；
                                        2、关于 2019 年度监事会工作报告的议案；
                                        3、关于 2019 年度决算报告的议案；
                                        4、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案；
                                        5、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；
                                        6、关于公司《2020 年度董事、监事、高级管理人
         2020 年年度股   2020 年 5 月   员薪酬管理制度》的议案；
 1
            东大会       7日            7、关于续聘审计机构的议案；
                                        8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为
                                        子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；
                                        9、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
                                        10、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；
                                        11、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的
                                        议案；
                                        1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
                                        2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
                                        3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；
                                        4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研
                                        究报告的议案；
         2021 年第一次   2020 年 6 月   5、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回
 2
         临时股东大会    29 日          报措施的议案；
                                        6、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
                                        7、关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回
                                        报规划的议案；
                                        8、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发
                                        行股票相关事宜的议案；



       四、董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持
续发展。
       董事会战略委员会召开会议 2 次，审计委员会召开会议 5 次，提名委员会召
开会议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，在公司发展战略、内部控制有效
性、定期报告编制、高级管理人员聘任、高级管理人员薪酬、股权激励等事项方


                                            3
面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的
科学性，提高了重大决策的质量。
    五、独立董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作。
    2020 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关
法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了
独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及全
体股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关
注并参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战
略规划等工作提出了意见和建议。
    六、2021 年董事会主要工作任务
    1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中
小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司
治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性
和前瞻性。
    2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信
息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
    3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作
体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，
不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
    4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者
的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合
法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。


                                 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                             2021 年 4 月 28 日




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