证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2021-023
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5
楼 3 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,231,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.7362
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长蒋学真因工作原因无法主持会议，经出席会议半数以上董事共同
推举副董事长董晓燕主持本次会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事蒋学真、李敏、李芸达、陆刚、吴宇恩
因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈靖出席了本次会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,231,404 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,231,404 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于 2020 年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,231,404 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,231,404 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,231,404 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,231,404 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,231,404 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行
综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,231,404 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,231,404 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,231,404 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授
权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,231,404 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以上
普通股股东 78,314,180 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 0 0 0 0 0 0
持 股 1%以下
普通股股东 1,917,224 100 0 0 0 0
其中:市值 50
万以下普通
股股东 100 100 0 0 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 1,917,124 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2020 1,917,224 100 0 0 0 0
年度利润分配
方案的议案
2 关 于 公 司 1,917,224 100 0 0 0 0
《2021 年度董
事、监事、高
级管理人员薪
酬管理制度》
的议案
3 关于续聘审计 1,917,224 100 0 0 0 0
机构的议案
4 关于公司及子 1,917,224 100 0 0 0 0
公司向银行申
请综合授信额
度及为子公司
申请银行综合
授信额度提供
担保的议案
5 关于吸收合并 1,917,224 100 0 0 0 0
全资子公司的
议案
6 关于修订《公 1,917,224 100 0 0 0 0
司章程》的议
案
7 关于延长公司 1,917,224 100 0 0 0 0
非公开发行股
票股东大会决
议有效期及延
长授权董事会
办理非公开发
行股票相关事
宜有效期的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
公司有表决权股份总数为 212,611,200 股（已扣除公司回购股份总数）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：王雅清、郁腾浩
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人
及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2021 年 5 月 20 日