证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2021-036
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于公司非公开发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票相
关事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2020 年
第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行 A 股股票相关事宜。
公司于 2021 年 8 月 2 日召开第四届董事会第七次会议，第四届监事会第六
次会议，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
本次修订的主要内容如下：
预案章节 章节内容 主要修改情况
1、更新了本次非公开发行审批情
况；2、修订了本次非公开发行募
特别提示 特别提示
集资金金额、发行股数上限及本次
非公开发行股东大会决议有效期
一、公司基本情况 更新了公司基本情况
二、本次非公开发行的背 更新了公司资产负债率及有息债
景和目的 务情况
四、发行股份的价格及定 修订了本次非公开发行募集资金
价原则、发行数量及限售 金额、发行股数上限及本次非公开
期 发行股东大会决议有效期
第一节本次非公
修订了本次非公开发行募集资金
开发行股票方案 五、募集资金投向
金额
概要
更新了公司控股股东、实际控制人
七、本次发行是否导致公
及其一致行动人持股数量及发行
司控制权发生变化
后的持股数量
九、本次发行取得批准的
情况及尚需履 行的批 准 更新了本次发行的审批情况
程序
第二节董事会关 一、本次募集资金的使用 修订了本次非公开发行募集资金
于本次募集资金 计划 金额
使用的可行性分 1、更新了各个募投项目涉及的报
析 批事项、公司资产负债率及有息债
二、本次募集资金投资项
务情况；2、修订了本次募集资金
目情况
补充流动资金及偿还银行贷款金
额
第三节董事会关 一、本次发行对公司业务
于本次发行对公 结构、公司章程、股东结
修订了本次非公开发行股数
司影响的讨论与 构、高管人员结构的影响
分析 情况
更新了公司 2020 年度出口业务数
一、行业及政策风险
据
第四节本次发行
更新公司资产负债率及享受税收
的相关风险 二、财务风险
优惠的情况
四、募投项目实施风险 删除了审批风险
第五节公司利润 二、公司最近三年现金股
更新了公司最近三年现金股利分
分配政策及执行 利分配及未分 配利润 使
配情况
情况 用情况
1、更细了本次发行的审批程序 2、
一、本次发行的影响分析
更新了摊薄及其回报的测算情况
五、公司应对本次非公开
发行摊薄即期回报、增强
第六节本次发行 修订了募集资金金额
公司持续回报 能力采 取
摊薄即期回报及
的措施
填补措施
七、关于本次发行摊薄即
更新可关于本次发行摊薄即期回
期回报的填补 措施及 承
报的填补措施及承诺（修订稿）事
诺（修订稿）事项的审议
项的审议程序
程序
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2021年8月3日