证券代码：603158           证券简称：腾龙股份           公告编号：2021-055



               常州腾龙汽车零部件股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况：
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议通知于 2021 年 9 月 10 日以电话、邮件等形式发出，于 2021 年 9 月 16 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事
7 名，实际参会董事 7 名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合
《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会审议情况：
    经与会董事审议，审议通过如下议案：
    1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案；
    为保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利进行，在本次非
公开发行股票募集资金到位之前，公司根据经营状况和发展规划以自筹资金预先
投入，并在募集资金到位之后予以置换。本次使用募集资金 5,278.25 万元置换预
先投入募投项目自筹资金 5,170.84 万元以及已预先支付的发行费用 107.41 万元，
符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。
    本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
    同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投
资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权
董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责
组织实施。
   本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   3、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案；
   同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   根据公司 2020 年第一次临时股东大会和 2020 年年度股东大会的相关授权，
本议案无需提交股东大会审议。


   特此公告。


                                  常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                               2021 年 9 月 17 日