腾龙股份:常州腾龙汽车零部件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告2022-03-17
证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2022-011
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况:
常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
三次会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电话、邮件等形式发出,于 2022 年 3 月 16
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持,应参会董
事 7 名,实际参会董事 7 名,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符
合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况:
经与会董事审议,审议通过如下议案:
1、关于变更部分募集资金投资项目的议案;
同意公司变更部分募集资金投资项目,独立董事对本议案发表了同意的独立
意见,议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的公司《关于变更部分募
集资金投资项目的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
2、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案;
同意公司于 2022 年 4 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2022 年 3 月 17 日