常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                         2021 年度董事会工作报告


       2021 年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2021 年
度工作情况报告如下：
       一、2021 年度主要经营指标
       2021 年，公司面对错综复杂的经营环境和艰巨繁重的生产任务，以及新冠
肺炎疫情零星散发影响，在公司董事会及管理层的正确决策与领导下,公司上下
同舟共济、砥砺奋进，积极抢抓市场机遇，强化项目过程控制，不断提升产品服
务，保持了生产经营稳健发展,公司资产规模和实力进一步增强。
       公司 2021 年度实现营业收入 220,658.84 万元，比上年的 177,191.84 万元
增长 24.53%；实现净利润 11,300.35 万元，比上年的 18,849.81 万元下降 40.05%。
公司 2021 年末资产总额 361,205.39 万元，比年初的 299,023.77 万元增长
20.79%；净资产为 212,704.95 万元，比年初的 142,769.04 万元增长 48.99%。

       二、董事会日常工作情况
       （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
       公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一
步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和
业务经营体系，保障公司持续规范运作。
       （二）董事会会议情况及决议内容
       报告期，公司共召开 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、
决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求
规范运作。具体情况如下：
序号     会议届次     会议时间    审议通过的议案
                                  1、关于 2020 年度总经理工作报告的议案
                                  2、关于 2020 年度董事会工作报告的议案；
        第四届董事                3、关于董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案；
                      2021 年 4
 1      会第五次会                4、关于 2020 年度决算报告的议案；
                      月 28 日
            议                    5、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案；
                                  6、关于公司 2020 年度内部控制评价报告和内部控制审计
                                  报告的议案；


                                            1
                                   7、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案；
                                   8、关于公司《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
                                   管理制度》的议案；
                                   9、关于续聘审计机构的议案；
                                   10、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；
                                   11、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公
                                   司申请银行综合授信额度提供担保的议案；
                                   12、关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度关联交
                                   易的议案；
                                   13、关于吸收合并全资子公司的议案；
                                   14、关于修订《公司章程》的议案；
                                   15、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及
                                   延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的
                                   议案；
                                   16、关于 2021 年第一季度报告的议案；
                                   17、关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案；
        第四届董事
                      2021 年 6
 2      会第六次会                 关于参与投资设立产业投资基金的议案；
                       月7日
            议
                                   1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
                                   2、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案；
        第四届董事                 3、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
                      2021 年 8
 3      会第七次会                 告（修订稿）的议案；
                       月2日
            议                     4、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措
                                   施（修订稿）的议案；
                                   5、关于调整公司组织架构的议案；
        第四届董事
                      2021 年 8
 4      会第八次会                 1、关于公司《2021 年半年度报告》的议案；
                      月 27 日
            议
                                   1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
        第四届董事
                      2021 年 9    行费用的自筹资金的议案；
 5      会第九次会
                      月 16 日     2、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
            议
                                   3、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案；
        第四届董事
                      2021 年 10
 6      会第十次会                 1、关于公司《2021 年第三季度报告》的议案；
                       月 29 日
            议



       三、董事会组织召开股东大会情况
       2021 年度，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会，会议采取现场会议方
式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及
《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议
后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的
各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的
情形。具体情况如下：
序号       会议届次        会议时间     审议通过的议案

                                             2
                                      1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案；
                                      2、关于 2020 年度监事会工作报告的议案；
                                      3、关于 2020 年度决算报告的议案；
                                      4、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案；
                                      5、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案；
                                      6、关于公司《2021 年度董事、监事、高级管理人
                                      员薪酬管理制度》的议案；
       2020 年年度股   2021 年 5 月
 1                                    7、关于续聘审计机构的议案；
          东大会       19 日
                                      8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为
                                      子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；
                                      9、关于吸收合并全资子公司的议案；
                                      10、关于修订《公司章程》的议案；
                                      11、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有
                                      效期及延长授权董事会办理非公开发行股票相关事
                                      宜有效期的议案；



     四、董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持
续发展。
     董事会审计委员会召开会议 4 次，战略委员会召开会议 1 次，提名委员会召
开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，在公司在定期报告编制、内部控
制有效性、发展战略、高级管理人员聘任、高级管理人员薪酬等事项方面进行了
讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，
提高了重大决策的质量。
     五、独立董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作。
     2021 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关
法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了
独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及全
体股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关
注并参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战
略规划等工作提出了意见和建议。
     六、2022 年董事会主要工作任务
     1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中
小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司

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治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性
和前瞻性。
    2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信
息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
    3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作
体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，
不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
    4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者
的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合
法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。


                                常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                             2022 年 4 月 27 日




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