证券代码：603158           证券简称：腾龙股份           公告编号：2022-062



               常州腾龙汽车零部件股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况：
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电话、邮件等形式发出，于 2022 年 8 月 25
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董
事 7 名，实际参会董事 7 名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符
合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会审议情况：
    经与会董事审议，审议通过如下议案：
    1、关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案；
    公司董事会同意对外报出《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
    公司董事会同意对外报出《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。

    本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    3、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
    同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投
资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权
董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责
组织实施。
       本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       4、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案；
       同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过

10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之
日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账
户。
       本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       5、关于收购控股子公司少数股东股权的议案；
       同意公司出资 136.36 万元人民币收购控股子公司常州腾龙汽车节能科技有
限公司少数股东持有的 9.50%股权。收购完成后，公司持有其 69.69%的股权。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       6、关于设立全资子公司的议案；
       同意公司在陕西省设立全资子公司，计划投资金额为 8,000 万元人民币，主
要生产新能源汽车热管理管路系统产品。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；


       特此公告。


                                      常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                                     2022 年 8 月 26 日