证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-038
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5
楼 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,047,801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.4034
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长蒋学真主持会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,834,981 99.7974 212,820 0.2026 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,834,981 99.7974 212,820 0.2026 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,834,981 99.7974 212,820 0.2026 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,834,981 99.7974 212,820 0.2026 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,834,981 99.7974 212,820 0.2026 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,834,981 99.7974 212,820 0.2026 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,834,981 99.7974 212,820 0.2026 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,834,981 99.7974 212,820 0.2026 0 0.0000
9、 议案名称：关于控股子公司北京腾龙天元橡塑有限公司吸收合并北京天元希
米尔汽车零部件有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,834,981 99.7974 212,820 0.2026 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,834,981 99.7974 212,820 0.2026 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,834,981 99.7974 212,820 0.2026 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,834,981 99.7974 212,820 0.2026 0 0.0000
13、 议案名称：关于吸收合并子公司江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,834,981 99.7974 212,820 0.2026 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 蒋学真 104,834,881 99.7973 是
1.02 董晓燕 104,834,881 99.7973 是
1.03 李敏 104,834,881 99.7973 是
1.04 薛元林 104,834,881 99.7973 是
2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 蔡桂如 104,834,881 99.7973 是
2.02 邹成效 104,834,881 99.7973 是
2.03 郭魂 104,834,881 99.7973 是
3、 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 薛超 104,834,881 99.7973 是
3.02 宗丹 104,834,881 99.7973 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 104,824,681 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 10,300 4.6163 212,820 95.3837 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 10,300 43.0962 13,600 56.9038 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 0 0.0000 199,220 100.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2022 年 10,300 4.6163 212,820 95.3837 0 0.0000
度利润分配方案
的议案
2 关 于 公 司 《 2023 10,300 4.6163 212,820 95.3837 0 0.0000
年度董事、监事、
高级管理人员薪
酬管理制度》的议
案
3 关于续聘审计机 10,300 4.6163 212,820 95.3837 0 0.0000
构的议案
4 关于公司及子公 10,300 4.6163 212,820 95.3837 0 0.0000
司向银行申请综
合授信额度的议
案
5 关于控股子公司 10,300 4.6163 212,820 95.3837 0 0.0000
北京腾龙天元橡
塑有限公司吸收
合并北京天元希
米尔汽车零部件
有限公司的议案
6 关于公司向不特 10,300 4.6163 212,820 95.3837 0 0.0000
定对象发行可转
换公司债券方案
的论证分析报告
的议案
7 关于公司前次募 10,300 4.6163 212,820 95.3837 0 0.0000
集资金使用情况
报告的议案
8 关于提请股东大 10,300 4.6163 212,820 95.3837 0 0.0000
会授权董事会全
权办理本次向不
特定对象发行可
转换公司债券相
关事宜的议案
9 关于吸收合并子 10,300 4.6163 212,820 95.3837 0 0.0000
公司江苏福莱斯
伯汽车零件制造
有限公司的议案
10.00 关于选举公司第
五届董事会非独
立董事的议案
10.01 蒋学真 10,200 4.5715 0 0.0000 212,920 95.4285
10.02 董晓燕 10,200 4.5715 0 0.0000 212,920 95.4285
10.03 李敏 10,200 4.5715 0 0.0000 212,920 95.4285
10.04 薛元林 10,200 4.5715 0 0.0000 212,920 95.4285
11.00 关于选举公司第
五届董事会独立
董事的议案
11.01 蔡桂如 10,200 4.5715 0 0.0000 212,920 95.4285
11.02 邹成效 10,200 4.5715 0 0.0000 212,920 95.4285
11.03 郭魂 10,200 4.5715 0 0.0000 212,920 95.4285
12.00 关于选举公司第
五届监事会非职
工代表监事的议
案
12.01 薛超 10,200 4.5715 0 0.0000 212,920 95.4285
12.02 宗丹 10,200 4.5715 0 0.0000 212,920 95.4285
(五) 关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案 8-13，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：陈晓敏律师、郁腾浩律师
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人
及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议