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公司公告

上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告2021-02-27  

                        证券代码:603159             证券简称:上海亚虹           公告编号:2021-010


                      上海亚虹模具股份有限公司
                   关于董事会、监事会完成换届选举
           暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 2 月 26 日,上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2021
年第一次临时股东大会,审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、
《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职
工代表监事的议案》。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第
一次会议,会议分别审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更公司法定
代表人的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘
任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监
的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席
的议案》。此外,公司已通过职工代表大会选举出第四届监事会职工代表监事。具体
情况如下:


    一、公司第四届董事会组成情况

    (一)第四届董事会成员
    董事长:孙林先生(法定代表人)
    非独立董事:孙林先生、孙力先生、孙璐先生、白钰先生、谢悦先生、徐志刚
先生
    独立董事:薛松先生、姚宁先生、杜继涛先生

    (二)第四届董事会专门委员会成员
       1.董事会战略委员会
    主任委员:孙林先生
    其他委员:孙力先生、孙璐先生、白钰先生、徐志刚先生
    2.董事会审计委员会
    主任委员:姚宁先生
    其他委员:薛松先生、白钰先生
    3. 董事会提名委员会
    主任委员:薛松先生
    其他委员:孙力先生、姚宁先生
    4. 董事会薪酬与考核委员会
    主任委员:姚宁先生
    其他委员:薛松先生、孙璐先生
    公司第四届董事会成员及专门委员会委员,任期自公司第四届董事会第一次会
 议审议通过之日起算,任期三年。

     二、公司第四届监事会组成情况
     监事会主席:黄媛女士
     非职工代表监事:黄媛女士、孙远超先生
     职工代表监事:顾国豪先生
     公司第四届监事会成员,任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日
起算,任期三年。

   三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况
   总经理:徐志刚先生
   副总经理:方旭先生、王军先生
   财务总监:吴彬女士
   证券事务代表:刘波伟先生
   上述高级管理人员、证券事务代表任期与公司第四届董事会一致,即自公司第
四届董事会第一次会议审议通过之日起算,任期三年。

   四、部分董事、监事换届离任情况

   公司本次换届选举完成后,独立董事蒋薇燕女士、朱愉忠先生、董事严丽英女
士不再担任公司任何职务,其他董事、监事、高级管理人员李建民先生、王忠明先
生、刘亢先生、徐伟先生、杨建伟先生、忻海波先生将继续担任公司其他管理职务。
上述各位在任职期内勤勉尽职,为公司发展做出了重要贡献,公司董事会对此表示
衷心的感谢!


    特此公告。


                                          上海亚虹模具股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 27 日