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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-13
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上海亚虹模具股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603159_20240913_HJDB.pdf
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2024-08-23
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上海亚虹模具股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603159_20240823_JX89.pdf
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2024-08-23
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更会计师事务所的议案 |
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2024-08-23
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上海亚虹模具股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603159_20240823_ZM6K.pdf
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2024-08-23
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上海亚虹模具股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603159_20240823_BZNW.pdf
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2024-08-23
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上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603159_20240823_7EBJ.pdf
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2024-08-23
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上海亚虹模具股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603159_20240823_NBC2.pdf
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2024-08-23
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上海亚虹模具股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603159_20240823_LBLC.pdf
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2024-06-28
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上海亚虹模具股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603159_20240628_52BB.pdf
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000红利发放日 ，2024-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000除权日 ，2024-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000登记日 ，2024-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-05-23
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上海亚虹模具股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603159_20240523_IHEJ.pdf
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2024-05-14
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上海亚虹模具股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,委托理财,基本资料变动,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603159_20240514_RR0S.pdf
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2024-04-19
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上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603159_20240419_P1FI.pdf
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度报告及摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
5 2023年年度利润分配方案
6 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
7 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 |
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2024-04-19
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上海亚虹模具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603159_20240419_DC40.pdf
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2024-04-19
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上海亚虹模具股份有限公司关于修订《公司章程》及公司内部管理体系制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603159_20240419_O6RI.pdf
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2024-04-19
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上海亚虹模具股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603159_20240419_GYQD.pdf
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2024-04-19
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上海亚虹模具股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603159_20240419_SXZC.pdf
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2024-04-19
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上海亚虹模具股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603159_20240419_XK4X.pdf
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2024-04-19
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上海亚虹模具股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603159_20240419_JMUC.pdf
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2024-04-19
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上海亚虹模具股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603159_20240419_E4LH.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-27
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上海亚虹模具股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/603159_20240227_PEJR.pdf
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