上海亚虹模具股份有限公司
                   独立董事 2020 年度述职报告


    作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董
事，2020 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司
独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极出席公司召开的
相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立性，对公司董事会审议的相关事项发
表了独立客观意见，并审慎行使公司和股东所赋予的权利。现将我们 2020 年度
履行职责的情况汇报如下：
    一、独立董事基本情况
    （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
    杜继涛，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1967 年生，博士研究
生学历。1991 年至 2010 年任上海理工大学教研室主任；2010 年至 2019 年任上
海工程技术大学系副主任。2019 年至今任上海第二工业大学教师。
    蒋薇燕，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1965 年生，大专学历，
执业注册会计师。1996 年 12 月至 2003 年 7 月在上海众华沪银会计师事务所（已
更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙））从事审计工作；2003 年 7 月至 2007
年 1 月担任上海正道会计师事务所合伙人；2007 年 1 月起担任上海汇永会计师
事务所合伙人。
    朱愉忠，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1977 年生，本科学历，
律师。2004 年 6 月起就职于上海卫根龙律师事务所，2019 年 5 月起担任上海火
鑫律师事务所公司合伙人、主任律师。
    （二）关于是否存在影响独立性的情况说明
    作为公司独立董事,我们未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职
务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍自身独立客观判断的关系,未从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
    二、独立董事年度履职概况
    1、独立董事出席会议具体情况如下：

                                     1
                                              亲自出席次数/报告期内应出席会议次数


                                               董事会专门委员会
 姓名      股东大会   董事会                              薪酬与考
                                审计委员会 战略委员会                 提名委员会
                                                          核委员会
杜继涛        0/3      4/4          -            -           1/1          1/1

蒋薇燕        0/3      3/4         4/4           -           1/1           -

朱愉忠        1/3      4/4         4/4           -            -           1/1

        2、现场考察及沟通情况
         报告期内，我们保持与董事会其他成员、监事会、管理层的联系沟通，同时
  利用参加董事会及专门委员会会议以及其他时间对公司进行实地考察，采取约谈
  董事长、总经理、财务总监等高层人员的方式了解公司的生产经营情况和项目进
  展情况，对公司的定期报告等事项进行了有效的审查和监督。同时 结合自身专业
  知识，充分发挥自身专业特长和实践经验，在董事会决策中发表专业意见，积极
  建言献策。并通过关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事
  项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司
  的整体利益及全体股东的合法权益。同时，公司为我们履行独立董事职责提供了
  必要的条件和支持，积极有效地配合了我们的工作。
         三、独立董事年度履职重点关注事项
         （一） 关联交易情况
         公司报告期内无重大关联交易事项。
         （二） 对外担保及资金占用情况
         报告期内，公司严格执行法律法规和《公司章程》中有关公司对外担保的相
  关规定，公司除为全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保事项。且不存在
  控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。
         （三） 高级管理人员提名以及薪酬情况
         报告期内，公司高级管理人员岗位未发生变更。薪酬结构充分考虑到市场薪
  酬水平，再结合公司的薪酬政策而制定，并且严格按照考核结果进行了发放。
         （四）业绩预告及业绩快报情况
         报告期内，公司未进行业绩预告或发布业绩快报。
        （五） 聘任或者更换会计师事务所情况
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    报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务审计机构和内部控制审计机构。
   （六） 现金分红及其他投资者回报情况
    报告期内，公司召开第三届董事会第九次会议及 2019 年年度股东大会审议
通过《公司 2019 年度利润分配方案》，以 2019 年 12 月 31 日总股本 14,000 万股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利
2,100 万元。
    报告期内，公司召开第三届董事会第十次会议及 2020 年第一次临时股东大
会审议通过《公司 2020 年半年度利润分配方案》，以 2020 年 6 月 30 日总股本
14,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派
发现金红利 1,120 万元。
   （七）公司及股东承诺履行情况
    公司及股东均严格履行承诺事项，未发生公司、控股股东及实际控制人违反
承诺事项的情况。
    （八）信息披露的执行情况
    报告期内，公司严格遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则，编制和披
露定期报告及各项临时公告，不断提高信息披露的有效性和透明度，切实保障投
资者的知情权。
    （九）内部控制的执行情况
    公司严格遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，建立
了较为完善的内部控制体系，能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，并能够
得到有效的执行，达到了公司内部控制的目标。
   （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    公司董事会及下属专门委员会的运作，包括会议通知、会议召开、现场讨论、
决策表决、文件签署、决议公告等环节均符合有关法律法规及规范性文件要求。
     四、总体评价和建议
    报告期内，在公司积极有效的配合和支持下，我们作为公司第三届董事会的
独立董事，在本年度履职中切实做到了依法合规、勤勉尽责，维护公司的整体利
益及全体股东的合法权益。也衷心感谢公司管理层及有关工作人员对我们工作的
积极配合和全力支持。

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