上海亚虹模具股份有限公司独立董事
         关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市
规则》及《上海亚虹模具股份有限公司章程》等相关规定，我们作为上海亚虹模具股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，经充分了解被提名人的
教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，对第四届董事会第三次会议关于聘任公司董
事会秘书的议案事项发表如下独立意见：
     我们认为本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘
岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情
形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。因此，同意本次董事会会议对此作
出的聘任决议。


   （以下无正文）