证券代码：603159         证券简称：上海亚虹     公告编号：2021-022


                   上海亚虹模具股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年6月23日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 6 月 23 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 23 日
                          至 2021 年 6 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1     关于公司符合非公开发行股票条件的议案                  √
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案                     √
2.01 发行股票的种类及面值                                     √
2.02 发行方式及发行时间                                       √
2.03 发行对象和认购方式                                       √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则                           √
2.05 发行数量                                                 √
2.06 限售期                                                   √
2.07 募集资金数量及用途                                       √
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排                             √
2.09 上市地点                                                 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期                               √
  3     关于公司本次非公开发行股票预案的议案                  √
             关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开           √
  4
             发行股份认购协议的议案
  5          关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案           √
             关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行           √
  6
             性分析报告的议案
  7          关于公司前次募集资金使用情况报告的议案             √
             公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采           √
  8
             取填补措施及相关承诺的议案
             关于提请股东大会审议同意海南宁生旅游集团           √
  9
             有限公司免于发出收购要约的议案
  10         未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）           √
             关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非           √
  11
             公开发行股票相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审
议通过。相关内容详见 2020 年 12 月 01 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
   应回避表决的关联股东名称：海南宁生旅游集团有限公司、谢亚明、谢悦、
谢亚平

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



      (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


      (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称         股权登记日

         Ａ股            603159       上海亚虹          2021/6/17




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、现场会议参会确认登记时间：2021 年 6 月 18 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00
2、现场会议登记手续：
（1） 拟出席现场会议的法人股东，其法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、
本人身份证原件或复印件、证券账户卡；委托代理人出席的，还应提供代理人本
人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）拟出席现场会议的个人股东持本人身份证原件或复印件、证券账户卡；委
托代理人出席的，还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登
记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记（需提供以上相关证件复印件），传真或
信函以登记时间内公司收到为准。
3、登记地点及信函送达地点参见“六、其他事项”。


六、   其他事项


1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。
2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。
3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。
4、联系方式
（1）联系人：刘波伟
（2）联系电话：021-57595726
（3）传真号码：021-57436020
（4）联系地址：上海市奉贤区航南公路 7588 号

特此公告。


                                         上海亚虹模具股份有限公司董事会
                                                         2021 年 6 月 8 日


附件 1：授权委托书




附件 1：授权委托书
                        授权委托书

上海亚虹模具股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
23 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                         同意   反对     弃权

  1    关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2.00   关于公司本次非公开发行股票方案的议案

2.01   发行股票的种类及面值

2.02   发行方式及发行时间

2.03   发行对象和认购方式

2.04   定价基准日、发行价格及定价原则

2.05   发行数量

2.06   限售期

2.07   募集资金数量及用途

2.08   本次发行前滚存未分配利润安排

2.09   上市地点

2.10   本次非公开发行决议的有效期

  3    关于公司本次非公开发行股票预案的议案
       关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开
  4
       发行股份认购协议的议案
  5      关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
         关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行
  6
         性分析报告的议案
  7      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
         公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采
  8
         取填补措施及相关承诺的议案
         关于提请股东大会审议同意海南宁生旅游集团
  9
         有限公司免于发出收购要约的议案
 10      未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）
         关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
 11
         公开发行股票相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。