证券代码：603159        证券简称：上海亚虹        公告编号：2023-003


                     上海亚虹模具股份有限公司
                      关于公司董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    近日，上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事孙
璐先生的书面辞职报告。孙璐先生因近亲属短线交易，作为对公司和股东的致
歉，申请辞去第四届董事会董事及专门委员会委员职务。具体内容详见公司于
2023 年 2 月 14 日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于公司董事、高级管理
人员亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：2023-002 号）。
    孙璐先生原定任期至第四届董事会届满之日止，孙璐先生的辞职不会导致公
司董事会人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，孙璐先生的
辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活
动。根据《公司章程》的规定，孙璐先生辞去公司董事后，公司董事人数将不满
足公司章程规定的 9 名人数，公司将按照相关法律法规和公司章程的有关规定，
尽快完成董事补选工作。
    辞职后，孙璐先生不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，孙璐先生未
直接持有公司股票。
    孙璐先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对孙璐先生在
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。




                                        上海亚虹模具股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 23 日