证券代码：603159         证券简称：上海亚虹         公告编号：2023-011


                   上海亚虹模具股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议于 2023 年 4 月 20 日 16:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023
年 4 月 7 日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席黄媛女士主持，审议并通
过以下事项：

一、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会对公司 2022 年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司 2022 年年度
报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，所包含的信
息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会未
发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司 2022 年年度利润分配方案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                         上海亚虹模具股份有限公司监事会

                                                      2023 年 4 月 21 日