证券代码：603160          证券简称：汇顶科技            公告编号：2017-021



                 深圳市汇顶科技股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议通知于 2017 年 5 月 3 日以通讯结合专人送达方式向全体监事发出，会议于 2017
年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公
司监事会主席颜彦先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    对公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核
查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情
形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与
上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象
条件，符合《深圳市汇顶科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2017-022）。
    （二）审议通过了《关于修订<深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司
2017 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良
好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益
共享与约束机制。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                                       深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
                                                  2017 年 5 月 10 日