汇顶科技:第二届董事会第十九次会议决议公告2017-09-26
证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2017-036
深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次
会议通知于 2017 年 9 月 19 日以通讯方式向全体董事发出,会议于 2017 年 9 月
25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召
集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司于 2017 年上半年决定实施 2017 年限制性股票激励计划,公司董事会、
股东大会已审议通过相关事项并履行了相关公告义务。根据大华会计师事务所(特
殊普通合伙)出具的大华验字[2017]000492 号《验资报告》,截至 2017 年 7 月 11
日止,公司已收到 565 名激励对象认缴的出资款人民币 444,306,872.78 元,均为
货币出资。
2017 年 7 月 24 日,公司完成了 2017 年限制性股票激励计划的首次授予登记
工作,符合授予条件的激励对象共 565 名,首次授予限制性股票登记数量为
925.8322 万股,公司的注册资本变成人民币 454,258,322 元、总股本变更成
454,258,322 股,其中无限售流通股 45,000,000 股,限售流通股 409,258,322 股。
现董事会根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权,同意公司注册资本
由原 445,000,000.00 元增加至 454,258,322.00 元,总股本由原 445,000,000 股增加
至 454,258,322 股,同意对现行《公司章程》相关条款进行修订,并将向工商行
政管理部门申请办理注册资本变更登记等相关手续。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》(公告编号:2017-037)及
《深圳市汇顶科技股份有限公司章程(2017 年 9 月修订)》。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2017 年 9 月 25 日