证券代码：603160           证券简称：汇顶科技            公告编号：2017-036



                深圳市汇顶科技股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议通知于 2017 年 9 月 19 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2017 年 9 月
25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召
集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

      审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

    公司于 2017 年上半年决定实施 2017 年限制性股票激励计划，公司董事会、
股东大会已审议通过相关事项并履行了相关公告义务。根据大华会计师事务所(特
殊普通合伙)出具的大华验字[2017]000492 号《验资报告》，截至 2017 年 7 月 11
日止，公司已收到 565 名激励对象认缴的出资款人民币 444,306,872.78 元，均为
货币出资。

    2017 年 7 月 24 日，公司完成了 2017 年限制性股票激励计划的首次授予登记
工作，符合授予条件的激励对象共 565 名，首次授予限制性股票登记数量为
925.8322 万股，公司的注册资本变成人民币 454,258,322 元、总股本变更成
454,258,322 股，其中无限售流通股 45,000,000 股，限售流通股 409,258,322 股。

    现董事会根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权，同意公司注册资本
由原 445,000,000.00 元增加至 454,258,322.00 元，总股本由原 445,000,000 股增加
至 454,258,322 股，同意对现行《公司章程》相关条款进行修订，并将向工商行
政管理部门申请办理注册资本变更登记等相关手续。

    本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-037）及
《深圳市汇顶科技股份有限公司章程（2017 年 9 月修订）》。

    特此公告。




                                       深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                                2017 年 9 月 25 日