证券代码：603160          证券简称：汇顶科技           公告编号：2017-042



                深圳市汇顶科技股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议通知于 2017 年 10 月 10 日以通讯方式向全体董事发出，并于 2017 年 10 月 12
日发出的《第二届董事会第二十次会议增加议案的通知》，会议于 2017 年 10 月
20 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事
长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》

    经全体董事讨论，《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》的
编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；《深圳市汇顶科技
股份有限公司 2017 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2017 年第三季度的
财务及经营状况。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有
限公司 2017 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》

    根据《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《限制性股票激励计划》”）之“第十三章 公司/激励对象发生异
动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（二）激励对象因
辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除
限售，由公司按授予价格回购注销。（六）其它未说明的情况由董事会认定，并
确定其处理方式。”鉴于激励对象中：1、林贻聪、陈亮、肖世杰、庄华辉、张
峰、郑琳、赵千君、陈明文等 8 人因个人原因已申报离职，已不符合公司股权激
励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注
销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 94,600 股，回购价格为 47.99 元/
股；2、孙庆博因个人身体原因，目前无法在原岗位继续履行工作职责，故在保
留原职务的基础上停薪离岗，现决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但
尚未解除限售的全部限制性股票 4,270 股，回购价格为 47.99 元/股加上同期存款
利息（按日计息）。根据 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会
将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

    本次回购注销完成后，公司股份总数将由 454,258,322 股减少至 454,159,452
股，公司注册资本也将由 454,258,322 元减少至 454,159,452 元。公司将于本次回
购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计
划的实施。

    本议案无需提交股东大会审议。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，公告编号：2017-044

    特此公告。

                                       深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                                 2017 年 10 月 20 日