汇顶科技:第二届监事会第十四次会议决议公告2017-11-13
证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2017-052
深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会
议通知于 2017 年 11 月 3 日以通讯方式向全体监事发出,会议于 2017 年 11 月 9
日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司监事会主席
颜彦先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定,会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前
提下,公司拟对最高额度不超过 13 亿元的闲置自有资金进行现金管理,选择适
当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构
性存款。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效,可以滚动使用,并
授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
监事会认为,公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序,是
在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司生产经营
活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过 13 亿元的闲置自有
资金进行现金管理。
本议案无需提交股东大会审议
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告》,公告编号 2017-053。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
2017 年 11 月 10 日