证券代码：603160           证券简称：汇顶科技             公告编号：2018-014



                 深圳市汇顶科技股份有限公司
       关于对全资子公司汇顶香港提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示:

    被担保人名称：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）之全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）。

    担保金额：美金 1,500 万元。担保期限为一年。

    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司及控股子公司已实
际为汇顶香港提供担保的余额合计为 6,825 万美元，折合人民币 44，595.92 万元，
占上市公司最近一期经审计净资产的 16.31%。

    本次担保无反担保。

    公司截至目前无逾期对外担保。

    一、担保情况概述

    为满足下属全资子公司汇顶科技（香港）有限公司实际资金需求，本公司拟
对汇顶科技（香港）有限公司向资产管理公司承誉资本香港有限公司（英文名称：
Cypress Capital Wealth Management SPC – Cypress Global Multi-Asset Segregated
Portfolio）申请贷款业务提供担保，担保总额不超过等值 1,500 万美元，担保期
限：一年

    2018 年 2 月 1 日，公司第二届董事会第二十三次会议以 7 票同意、 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司汇顶香港提供担保的议案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外
担保经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况

    公司中文名称：汇顶科技（香港）有限公司

    公司英文名称：Goodix Technology (HK) Company Limited

    注册地址：香港九龙旺角道 33 号凯途发展大厦 7 字楼 04 室

    董事：张帆

    成立时间：2011 年 5 月 5 日

    注册资本：港币 1,100 万元

    经营范围：所有合法的任何业务及生意，包括电子信息产品贸易及研发；

    与本公司的关系：本公司全资子公司。

    主要财务指标：

                 科目                   2017 年度（人民币：万元）未经审计

              资产总额                               603.19

              负债总额                                53.57

             银行贷款总额                               -

              资产净额                               549.61

              营业收入                              2,084.49

               净利润                                -13.34

    该子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

    三、担保协议的主要内容

    为满足下属全资子公司汇顶科技（香港）有限公司实际资金需求，本公司拟
对汇顶科技（香港）有限公司向资产管理公司承誉资本香港有限公司（英文名称：
Cypress Capital Wealth Management SPC – Cypress Global Multi-Asset Segregated
Portfolio）申请贷款业务提供担保，担保总额不超过等值 1,500 万美元。担保期
限：一年。

    四、董事会意见

    2018 年 2 月 1 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了本次担保事
项。全体董事认为：公司为全资子公司汇顶香港提供担保，是为了支持子公司的
发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，
经过谨慎研究后作出的决定，本次担保有利于提升公司整体经营能力，担保风险
在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》等相关规定。

    五、公司独立董事意见

    公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次为全资子公司汇顶香
港提供担保是为了支持子公司进行海外拓展，不会对公司产生不利影响，不会影
响公司持续经营能力。对于公司全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，
且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。

    本次对外担保事项经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，会议审议
程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定。

    综上，独立董事同意本次对外提供担保的事项。



    六、累计对外担保数量

    经公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，
公司为汇顶香港提供不超过 5,325 万美元的担保，用于汇顶香港代为进行公司的
供应链相关业务。

    本次提供担保后，本公司及控股子公司的对外担保总额合计为 6,825 万美元、
其中对控股子公司提供的担保总额 6,825 万美元，折合人民币 44,595.92 万元，占
上市公司最近一期经审计净资产的 16.31%。

    公司截至目前无逾期对外担保

        七、其他事项

    公司目前尚未签订相关担保协议，该担保事项经本董事会审议通过后无需提
交本公司股东大会审议。在上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层审批并
签署担保协议等相关文件。
特此公告。




                                 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                         2018 年 2 月 2 日



 报备文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议

2、汇顶科技（香港）有限公司 2017 年财务报表（未经审计）
3、汇顶科技（香港）有限公司商业登记证