汇顶科技:关于对全资子公司汇顶香港提供担保的公告2018-02-03
证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2018-014
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于对全资子公司汇顶香港提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)之全资子公司汇顶科技(香港)有限公司(以下简称“汇顶香港”)。
担保金额:美金 1,500 万元。担保期限为一年。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本公司及控股子公司已实
际为汇顶香港提供担保的余额合计为 6,825 万美元,折合人民币 44,595.92 万元,
占上市公司最近一期经审计净资产的 16.31%。
本次担保无反担保。
公司截至目前无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足下属全资子公司汇顶科技(香港)有限公司实际资金需求,本公司拟
对汇顶科技(香港)有限公司向资产管理公司承誉资本香港有限公司(英文名称:
Cypress Capital Wealth Management SPC – Cypress Global Multi-Asset Segregated
Portfolio)申请贷款业务提供担保,担保总额不超过等值 1,500 万美元,担保期
限:一年
2018 年 2 月 1 日,公司第二届董事会第二十三次会议以 7 票同意、 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司汇顶香港提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外
担保经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司中文名称:汇顶科技(香港)有限公司
公司英文名称:Goodix Technology (HK) Company Limited
注册地址:香港九龙旺角道 33 号凯途发展大厦 7 字楼 04 室
董事:张帆
成立时间:2011 年 5 月 5 日
注册资本:港币 1,100 万元
经营范围:所有合法的任何业务及生意,包括电子信息产品贸易及研发;
与本公司的关系:本公司全资子公司。
主要财务指标:
科目 2017 年度(人民币:万元)未经审计
资产总额 603.19
负债总额 53.57
银行贷款总额 -
资产净额 549.61
营业收入 2,084.49
净利润 -13.34
该子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
为满足下属全资子公司汇顶科技(香港)有限公司实际资金需求,本公司拟
对汇顶科技(香港)有限公司向资产管理公司承誉资本香港有限公司(英文名称:
Cypress Capital Wealth Management SPC – Cypress Global Multi-Asset Segregated
Portfolio)申请贷款业务提供担保,担保总额不超过等值 1,500 万美元。担保期
限:一年。
四、董事会意见
2018 年 2 月 1 日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了本次担保事
项。全体董事认为:公司为全资子公司汇顶香港提供担保,是为了支持子公司的
发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,
经过谨慎研究后作出的决定,本次担保有利于提升公司整体经营能力,担保风险
在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》等相关规定。
五、公司独立董事意见
公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见:本次为全资子公司汇顶香
港提供担保是为了支持子公司进行海外拓展,不会对公司产生不利影响,不会影
响公司持续经营能力。对于公司全资子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,
且具备良好的偿债能力,担保风险较小,不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
本次对外担保事项经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,会议审议
程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定。
综上,独立董事同意本次对外提供担保的事项。
六、累计对外担保数量
经公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》,
公司为汇顶香港提供不超过 5,325 万美元的担保,用于汇顶香港代为进行公司的
供应链相关业务。
本次提供担保后,本公司及控股子公司的对外担保总额合计为 6,825 万美元、
其中对控股子公司提供的担保总额 6,825 万美元,折合人民币 44,595.92 万元,占
上市公司最近一期经审计净资产的 16.31%。
公司截至目前无逾期对外担保
七、其他事项
公司目前尚未签订相关担保协议,该担保事项经本董事会审议通过后无需提
交本公司股东大会审议。在上述额度范围内,董事会授权公司经营管理层审批并
签署担保协议等相关文件。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2018 年 2 月 2 日
报备文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议
2、汇顶科技(香港)有限公司 2017 年财务报表(未经审计)
3、汇顶科技(香港)有限公司商业登记证