汇顶科技:关于公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2018-02-03
证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2018-018
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2018 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2018 年 3 月 26 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603160 汇顶科技 2018/3/20
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:张帆
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 1 月 27 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
48.42%股份的股东张帆,在 2018 年 2 月 1 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)《关于增选公司董事的议案》
同意根据股东张帆先生的提名,增加选举高松涛先生为公司非独立董事,任
期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。本次增选完成后,
公司董事人数由原 7 名增加至 8 名。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案为临时提案,不属于特别决议议案,需以累积投票方式表决。
(2)《关于改选公司监事的议案》
因工作需要,陈恒真女士请求辞去公司第二届监事会监事职务,辞职后陈恒
真女士将在公司继续担任其他职务。因监事陈恒真女士的辞职将导致公司监事会
成员人数低于法定人数,因此其辞呈尚需公司股东大会选举产生新任监事之日起
方可生效。
本议案为临时提案,不属于特别决议议案,需以累积投票方式表决。
(3)《关于修改公司章程的议案》
公司增选一名非独立董事后,董事人数增加至 8 人。经全体董事讨论,同意
对公司章程中第一百〇六条进行修改,章程原第一百〇六条由“董事会由 7 名董
事组成,设董事长 1 人”修改为:“董事会由 8 名董事组成,设董事长 1 人。”
本议案为临时提案,属于特别决议议案,不需要以累积投票方式表决。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2018 年 1 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2018 年 3 月 26 日 14 点 00 分
召开地点:深圳市南山区软件产业基地 4 栋 D 座 8 楼公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 3 月 26 日
至 2018 年 3 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2018 年 √
限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2018 年 √
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 √
相关事宜的议案》
4 《关于修改公司章程的议案》 √
累积投票议案
5.00 关于选举董事的议案 应选董事(1)人
5.01 高松涛 √
6.00 关于选举监事的议案 应选监事(1)人
6.01 顾大为 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议 案 1 、 2 、 3 已 于 2018 年 1 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。议案 4、
5、6 将于 2018 年 2 月 3 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、 特别决议议案:1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、5.00、5.01
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2018 年 2 月 2 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
深圳市汇顶科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2018
年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<深圳市汇顶科技股份
有限公司 2018 年限制性股票
激励计划(草案)>及其摘要
的议案》
2 《关于<深圳市汇顶科技股份
有限公司 2018 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>
的议案》
3 《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜
的议案》
4 《关于修改公司章程的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于选举董事的议案
5.01 高松涛
6.00 关于选举监事的议案
6.01 顾大为
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事(5)人
4.01 例:陈×× -
4.02 例:赵×× -
4.03 例:蒋×× -
-
4.06 例:宋×× -
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2)人
5.01 例:张×× -
5.02 例:王×× -
5.03 例:杨×× -
6.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
6.01 例:李×× -
6.02 例:陈×× -
6.03 例:黄×× -
某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100 100
4.02 例:赵×× 0 100 50
4.03 例:蒋×× 0 100 200
4.06 例:宋×× 0 100 50