汇顶科技:第二届董事会第二十五次会议决议公告2018-03-29
证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2018-033
深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议通
知于 2018 年 3 月 21 日以通讯结合专人送达方式向全体董事发出,后因需根据实际情况
对激励对象名单及授予数量进行调整,在 2018 年 3 月 26 日上午征得全体董事同意后,
会议增加议案《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,并将会议
时间延期至 2018 年 3 月 27 日。会议于 2018 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开并表
决。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况:
经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》;
经与会董事讨论,由于原 189 名激励对象中,蒋万里、刘诗雨、郭妍君、张立刚等
4 人因个人原因自愿放弃认购限制性股票,倪安宜、符瑜昌、邵嘉成、薄应江、谢松等
5 人因个人原因离职而丧失股权激励对象资格,同意公司对激励对象名单及授予数量进
行调整。本次调整后,公司首次激励对象人数由 189 名变更为 180 名,限制性股票总量
由 400 万股调整为 380 万股,其中预留部分数量不变。调整后,本次激励对象均属于公
司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划(草
案)>及其摘要的议案》中确定的人员。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 1 票。
董事高松涛弃权,弃权的原因:“本次董事会为临时召开,议案内容与公司过往董
事会、股东大会决议相关,本人作为国家集成电路产业投资基金推荐董事仅上任一天,
为保持决议的公正性,本次弃权投票”。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》的《深圳市汇顶科技股份有限公司关于调整 2018 年限制
性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2018-035)。
(二)审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》;
经与会董事讨论,根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票
激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2018 年 3 月 26 日召开的 2017 年第一次临时股
东大会的授权,董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足,确定授予日
为 2018 年 3 月 27 日,向 180 名激励对象授予限制性股票 380 万股,授予价格为人民币
48.04 元。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 1 票。
董事高松涛弃权,弃权的原因:“本次董事会为临时召开,议案内容与公司过往董
事会、股东大会决议相关,本人作为国家集成电路产业投资基金推荐董事仅上任一天,
为保持决议的公正性,本次弃权投票”。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》的《深圳市汇顶科技股份有限公司关于向激励对象首次授
予限制性股票的的公告》(公告编号:2018-036)。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 28 日