证券代码：603160            证券简称：汇顶科技         公告编号：2018-033



                   深圳市汇顶科技股份有限公司
             第二届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通
知于 2018 年 3 月 21 日以通讯结合专人送达方式向全体董事发出，后因需根据实际情况
对激励对象名单及授予数量进行调整，在 2018 年 3 月 26 日上午征得全体董事同意后，
会议增加议案《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并将会议
时间延期至 2018 年 3 月 27 日。会议于 2018 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开并表
决。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况：

    经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

    经与会董事讨论，由于原 189 名激励对象中，蒋万里、刘诗雨、郭妍君、张立刚等
4 人因个人原因自愿放弃认购限制性股票，倪安宜、符瑜昌、邵嘉成、薄应江、谢松等
5 人因个人原因离职而丧失股权激励对象资格，同意公司对激励对象名单及授予数量进
行调整。本次调整后，公司首次激励对象人数由 189 名变更为 180 名，限制性股票总量
由 400 万股调整为 380 万股，其中预留部分数量不变。调整后，本次激励对象均属于公
司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》中确定的人员。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

    董事高松涛弃权，弃权的原因：“本次董事会为临时召开，议案内容与公司过往董
事会、股东大会决议相关，本人作为国家集成电路产业投资基金推荐董事仅上任一天，
为保持决议的公正性，本次弃权投票”。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》的《深圳市汇顶科技股份有限公司关于调整 2018 年限制
性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-035）。

    （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

    经与会董事讨论，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018 年 3 月 26 日召开的 2017 年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日
为 2018 年 3 月 27 日，向 180 名激励对象授予限制性股票 380 万股，授予价格为人民币
48.04 元。

    本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

    董事高松涛弃权，弃权的原因：“本次董事会为临时召开，议案内容与公司过往董
事会、股东大会决议相关，本人作为国家集成电路产业投资基金推荐董事仅上任一天，
为保持决议的公正性，本次弃权投票”。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》的《深圳市汇顶科技股份有限公司关于向激励对象首次授
予限制性股票的的公告》（公告编号：2018-036）。




    特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

           2018 年 3 月 28 日