证券代码：603160          证券简称：汇顶科技           公告编号：2018-039



                深圳市汇顶科技股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议通知于 2018 年 4 月 13 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2018 年 4 月 25
日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监
事会主席叶金春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。

   二、 监事会会议审议情况

   (一) 审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要

        监事会认为：

    （1）公司《2017 年年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

    （2）公司《2017 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2017 年半年度的财务状况和经营
成果等事项。

    （3）《2017年年度报告》及其摘要编制过程中，未发现公司参与编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    （4）监事会保证公司《2017半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、
完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《017 年年度报告》及其
摘要。

   (二) 审议通过了《2017 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017 年度财务决算报
告》。

   (三) 审议通过了《2017 年度利润分配的预案》

    监事会认为，董事会提出的 2017 年度利润分配方案符合《公司章程》等有
关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公
司长远发展利益，同意该利润分配方案。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《汇顶科技关于 2017 年
度利润分配预案的公告》，公告编号 2018-040。

   (四) 审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    监事会认为，《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相
关法律法规的要求，真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与使用情
况，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。

   (五) 审议通过《2017 年度内部控制评价报告》
    监事会认为，公司《2017 年度内部控制评价报告》符合法律法规及其它规范
性文件的相关要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健
全及执行现状。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017 年度内部控制评价
报告》。

   (六) 审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。

         监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，
   是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生
   产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过 25 亿元的
   闲置自有资金进行现金管理。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017 年度监事会工作报
告》。

   (七) 审议通过了《2018 年第一季度报告》。

    监事会认为：

    （1）公司《2018 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》等相关法律法规的有关规定。

    （2）公司《2018 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2017 年半年度的财务状况和经营成果
等事项。

    （3）《2018 年第一季度报告》编制过程中，未发现公司参与编制和审议的
    人员有违反保密规定的行为。

    （4）监事会保证公司《2018 年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完
    整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
   实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   本议案无需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018 年第一季度报告》。

   (八) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，公告编号 2018-041。

   (九) 审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

    同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的会
计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，续聘期限为壹年。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。

                                      深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

                                              2018 年 4 月 26 日