证券代码：603160          证券简称：汇顶科技              公告编号：2018-076



                 深圳市汇顶科技股份有限公司
           第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次
会议通知于 2018 年 8 月 13 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2018 年 8 月
23 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事
长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《深圳市汇顶科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘
要。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司 2018 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各
项规章制度的规定；公司 2018 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2018 年半年
度的财务及经营状况。

   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有
限公司 2018 年半年度报告》及其摘要。

    特此公告。

                                       深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                                  2018 年 8 月 25 日